本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　航天時代電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會２０１１年第三次會議于２０１１年５月１６日（星期一）在公司會議室召開，公司董事劉眉玄先生、王占臣先生、王宗銀先生、任德民先生、王亞文先生，獨(dú)立董事徐東華先生、唐金龍先生、朱錦梅女士均親自出席了現(xiàn)場會議并參加了投票表決，董事江帆先生因工作原因，授權(quán)董事劉眉玄先生參會并代為行使表決權(quán)。會議由董事長劉眉玄先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次董事會會議以投票表決方式審議并通過如下議案：
　　一、關(guān)于公司董事會換屆的議案
　　本議案同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　鑒于公司第八屆董事會將于２０１１年６月５日任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會將進(jìn)行換屆。
　　根據(jù)公司控股股東中國航天時代電子公司的推薦，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名委員會向公司董事會提名劉眉玄先生、王占臣先生、王宗銀先生、任德民先生、張俊超先生、王亞文先生為公司第九屆董事會董事候選人。經(jīng)公司董事會提名委員會遴選及審核，提名徐東華先生、唐金龍先生、朱錦梅女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。提名委員會分別對上述候選人的任職資格和條件進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述候選人符合擔(dān)任公司董事及獨(dú)立董事的條件，并且具有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力。
　　經(jīng)公司董事會會議討論通過，決定推選劉眉玄先生、王占臣先生、王宗銀先生、任德民先生、張俊超先生、王亞文先生為第九屆董事會董事候選人，推選徐東華先生、唐金龍先生、朱錦梅女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。
　　公司獨(dú)立董事對本次董事會換屆發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司董事會提名委員會提名第九屆董事會董事及獨(dú)立董事候選人的程序符合有關(guān)規(guī)定；被提名的候選人具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行董事或獨(dú)立董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，同意將上述被提名人作為公司第九屆董事會董事及獨(dú)立董事候選人提交董事會會議審議，并在董事會會議審議通過后，將上述候選人作為公司第九屆董事會董事及獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會進(jìn)行選舉。
　　按照有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的任職資格需報中國證監(jiān)會、上海證券交易所審核無異議后，才能由公司股東大會進(jìn)行表決。
　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并需對各董事及獨(dú)立董事候選人分別進(jìn)行表決。
　　董事候選人簡歷見附件一；獨(dú)立董事提名人聲明見附件二；獨(dú)立董事候選人聲明見附件三；獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會換屆的獨(dú)立意見見附件四。
　　二、關(guān)于修改《航天時代電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事報酬方案》的議案
　　本議案同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　根據(jù)現(xiàn)行《公司獨(dú)立董事報酬方案》規(guī)定，公司獨(dú)立董事報酬為固定津貼６萬元／年·人（稅前），根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素變化和公司發(fā)展實際情況，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會的提議，公司董事會決定對《公司獨(dú)立董事報酬方案》進(jìn)行修改，擬將公司獨(dú)立董事報酬由固定津貼６萬元／年·人（稅前）改為８萬元／年·人（稅前）。
　　本議案尚需提交公司股東大會審議。
　　三、關(guān)于制定《航天時代電子技術(shù)股份有限公司董事會秘書工作管理規(guī)定》的議案
　　本議案同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　根據(jù)上海證券交易所上證公字［２０１１］１２號公告要求及《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》相關(guān)規(guī)定，為了進(jìn)一步提高公司治理水平，規(guī)范公司董事會秘書的選任、履職、培訓(xùn)和考核等工作，公司制定了《航天時代電子技術(shù)股份有限公司董事會秘書工作管理規(guī)定》，本次董事會會議表決通過了該制度，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　四、關(guān)于召開公司２０１０年年度股東大會的議案
　　本議案同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　根據(jù)有關(guān)召開股東大會的規(guī)定，公司董事會決定于２０１１年６月８日（星期三）上午９：００在北京世紀(jì)金源大飯店（北京海淀區(qū)板井路６９號）召開公司２０１０年年度股東大會，本次股東大會的股權(quán)登記日為２０１１年６月３日（星期五）。（詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的公司臨２０１１—００８公告）
　　特此公告。
　　備查文件：公司董事會２０１１年第三次會議決議。
　　航天時代電子技術(shù)股份有限公司董事會
　　二○一一年五月十八日
　　附件一：
　　董事候選人簡歷
　　劉眉玄，男，１９６６年１０月出生，中共黨員，大學(xué)文化，高級工程師。歷任中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院八一一廠副廠長、廠長，中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院政治部主任、綜合經(jīng)營部部長，中國航天時代電子公司副總經(jīng)理，長征火箭技術(shù)股份有限公司總裁?，F(xiàn)任中國航天時代電子公司總經(jīng)理兼黨委副書記、中國航天電子技術(shù)研究院院長兼黨委副書記，