東方電氣：2010年度股東周年大會(huì)決議公告2011年05月18日 00:06

證券代碼：600875證券簡(jiǎn)稱：東方電氣編號(hào)：臨 2011-006

東方電氣股份有限公司

2010 年度股東周年大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改提案的情況。

● 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

一、會(huì)議召開情況

1、 召開時(shí)間：2011年5月17日（星期二）上午9時(shí)正

2、 召開地點(diǎn)：中國(guó)四川省成都市蜀漢路 333 號(hào)公司會(huì)議室

3、 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式

4、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、 會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)斯?jié)煞蛳壬?

本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議通知和出席情況

公司董事會(huì)于2011年4月1日在上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站上公

告了會(huì)議通知并在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登了會(huì)議通告。

會(huì)議出席情況如下：

參加本次股東周年大會(huì)的股東及股東代理人共16人，代表股份1，125，410，012 股，占公司

已發(fā)行股份總數(shù)的56.16%，其中：出席會(huì)議的A股股東所持股份1，002，491，492股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的50.03%，出席會(huì)議的H股股東所持股份122，918，520股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的6.13%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、及見(jiàn)證律師、點(diǎn)票監(jiān)察員的代表出席或列席了本次

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股東周年大會(huì)會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

1、大會(huì)以普通決議方式審議通過(guò)如下決議：

（1）本公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告

股東以投票方式表決。全票共計(jì)1，125，410，012股，其中同意票1，119，866，212股，占投票

總數(shù)99.51%；反對(duì)票593，800股，占投票總數(shù)0.05%；棄權(quán)票4，950，000股，占投票總數(shù)0.44%。

同意票超過(guò)二分之一，大會(huì)審議批準(zhǔn)該議案。

（2）本公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

股東以投票方式表決。全票共計(jì)1，125，410，012股，其中同意票1，120，366，212股，占投票

總數(shù)99.55%；反對(duì)票93，800股，占投票總數(shù)0.01%；棄權(quán)票4，950，000股，占投票總數(shù)0.44%。

同意票超過(guò)二分之一，大會(huì)審議批準(zhǔn)該議案。

（3）本公司2010年度稅后利潤(rùn)分配方案

本公司擬以2010 年12 月31 日的總股本2，003，860，000 股為基數(shù)，向全體A股股東及H

股股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.3 元（含稅），預(yù)計(jì)共支付現(xiàn)金人民幣260，501，800 元。

扣除本次預(yù)計(jì)支付的現(xiàn)金股利后，按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及制度編制的累計(jì)未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度

分配。

股東以投票方式表決。全票共計(jì)1，125，410，012股，其中同意票1，124，910，012股，占投票

總數(shù)99.96%；反對(duì)票0股，占投票總數(shù)0%；棄權(quán)票500，000股，占投票總數(shù)0.04%。同意票超

過(guò)二分之一，大會(huì)審議批準(zhǔn)該議案。

（4）本公司2010年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

股東以投票方式表決。全票共計(jì)1，125，410，012股，其中同意票1，125，316，212股，占投票

總數(shù)99.99%；反對(duì)票93，800股，占投票總數(shù)0.01%；棄權(quán)票0股，占投票總數(shù)0.00%。同意票

超過(guò)二分之一，大會(huì)審議批準(zhǔn)該議案。

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（5）關(guān)于采用《中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及聘任公司2011年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

股東以投票方式表決。全票共計(jì)1，125，410，012股，其中同意票1，124，799，212股，占投票

總數(shù)99.95%；反對(duì)票610，800股，占投票總數(shù)0.05%；棄權(quán)票0股，占投票總數(shù)0.00%。同意

票超過(guò)二分之一，大會(huì)審議批準(zhǔn)該議案。

2、大會(huì)以特別決議方式審議通過(guò)以下決議：

（1）關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)以配發(fā)新股的決議案

議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)日期為2011年4月1日及于同日刊登于上海證券交易所及香港聯(lián)合交

易所有限公司網(wǎng)站的《東方電氣股份有限公司召開2010 年度股東周年大會(huì)的通知》相關(guān)內(nèi)容。

股東以投票方式表決。全票共計(jì)1，125，410，012股，其中同意票1，013，629，025股，占投票

總數(shù)90.07%；反對(duì)票111，410，987股，占投票總數(shù)9.90%；棄權(quán)票370，000股，占投票總數(shù)0.03%。

同意票超過(guò)三分之二，大會(huì)審議批準(zhǔn)該議案。

四、根據(jù)本次股東周年會(huì)議通過(guò)的本公司二零一零年度稅后利潤(rùn)分配方案，現(xiàn)將關(guān)于H股

末期股息派發(fā)事宜公告如下：

1、根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司內(nèi)資股股息或其它分派以人民幣計(jì)價(jià)及支付，公司向境外

上市外資股股東支付股利以及其它款項(xiàng)，以人民幣計(jì)價(jià)和宣布，以外幣支付。故A股持有人的