上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的通知2011年05月12日19:28
　　證券代碼：002451證券簡(jiǎn)稱：摩恩電氣公告編號(hào)：2011-016
　　上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的通知
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　根據(jù)上海摩恩電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)于2011年5月11日召開第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，公司決定于2011年6月3日召開公司2010年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一. 召開會(huì)議的基本情況
　　1. 會(huì)議召開時(shí)間：2011年6月3日(星期五) 上午10：00
　　2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市龍東大道5901號(hào)公司三樓會(huì)議室
　　3. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　4. 股權(quán)登記日：2011年5月31日（星期二）
　　5. 表決方式：與會(huì)股東和股東代表現(xiàn)場(chǎng)投票。
　　6. 會(huì)議出席對(duì)象：
　　(1) 凡2011年5月31日（星期二）下午15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有 權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加會(huì)議表決；股東可以書面形式委托代理 人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。(授權(quán)委 托書式樣附后)
　　(2) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
　　(3) 公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
　　二. 會(huì)議審議事項(xiàng)：
　　1. 《關(guān)于公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
　　2. 《關(guān)于公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
　　3. 《關(guān)于公司2010年度利潤(rùn)分配的議案》；
　　4. 《關(guān)于公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的議案》；
　　5. 《關(guān)于公司2010年年度報(bào)告及摘要的議案》；
　　6. 《關(guān)于公司累積投票實(shí)施細(xì)則（草案）的議案》；
　　7. 《關(guān)于修改〈上海摩恩電氣股份有限公司章程〉部分條款的議案》；
　　8. 《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》；
　　9. 《關(guān)于上海摩恩電氣股份有限公司授權(quán)管理制度(草案)的議案》；
　　10. 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
　　11. 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　上述11項(xiàng)議案中除第2項(xiàng)、第10項(xiàng)外，已分別經(jīng)公司2011年3月28日召開的第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2011年4月8日召開的第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2011年5月11日召開的第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容已于2011年3月30日、2011年4月12日、2011年5月13日在指定信息披露網(wǎng)站上登載。第2項(xiàng)至第5項(xiàng)、第10項(xiàng)議案已分別經(jīng)公司2011年3月28日召開的第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2011年5月11日召開的第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容已于2011年3月30日，2011年5月13日在指定信息披露網(wǎng)站上登載。股東大會(huì)就上述議案作出決議。
　　三. 特別說(shuō)明事項(xiàng)
　　根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，股東大 會(huì)選舉兩名及以上董事或監(jiān)事時(shí)，實(shí)行累積投票制度。累積投票制是指股東 大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表 決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
　　四. 會(huì)議登記事項(xiàng)
　　1. 登記方式
　　(1) 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記；
　　(2) 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋 公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代 表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托 書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
　　(3) 異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(式樣附后)，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)(信封須注明“股東大會(huì)”字樣)，不接受電話登記。
　　2. 登記時(shí)間：2011 年 6 月 1 日(星期三)、2 日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。
　　3. 登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書辦公室
　　地址：上海市浦東新區(qū)龍東大道5901號(hào)
　　郵編：201201
　　4. 注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
　　五. 其他事項(xiàng)
　　1. 本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
　　2. 本次股東大會(huì)聯(lián)系人：程爵敏、錢文茹
　　聯(lián)系電話：021-58974262轉(zhuǎn)2808、8855
　　傳真號(hào)碼：021-58979608
　　特此通知。
　　上海摩恩電氣股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　2011年5月13日
　　附：1、《股東參會(huì)登記表》
　　2、《授權(quán)委托書》
　　3
　　附件一：
　　股東參會(huì)登記表
　　姓 名： 身份證號(hào)：
　　股東賬號(hào)： 持 股 數(shù)：
　　聯(lián)系電話： 電子郵箱：
　　聯(lián)系地址： 郵 編：
　　附件二
　　上海摩恩電氣股份有限公司2010年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩電氣股份有限公司2010年年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
　　本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
　　序 議 案 名 稱 表 決 意 見號(hào) 贊成 反對(duì) 棄權(quán)1. 《關(guān)于公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
　　2. 《關(guān)于公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
　　3. 《關(guān)于公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
　　4. 《關(guān)于公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的議案》
　　5. 《關(guān)于公司2010年年度報(bào)告及摘要的議案》
　　4
　　6. 《關(guān)于公司累積投票實(shí)施細(xì)則（草案）的議案》
　　7. 《關(guān)于修改〈上海摩恩電氣股份有限公司章程〉部分條款的議案》
　　8. 《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》
　　9. 《關(guān)于上海摩恩電氣股份有限公司授權(quán)管理制度(草案)的議案》