福建海源自動化機(jī)械股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議公告2011年05月09日19:32

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　　證券代碼：002529證券簡稱：海源機(jī)械公告編號：2011-019
　　福建海源自動化機(jī)械股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　福建海源自動化機(jī)械股份有限公司 （以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議通知于2011年4月30日以電子郵件、電話傳真通知等方式發(fā)出，會議于2011年5月6日以通訊方式召開。本次會議由董事長李良光先生召集，應(yīng)到董事9人（發(fā)出表決票9張），實(shí)到董事9人（收到有效表決票9張），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了如下決議：
　　一、以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》；
　　《福建海源自動化機(jī)械股份有限公司2010年度社會責(zé)任報告》的具體內(nèi)容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
　　二、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》；
　　《福建海源自動化機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動的自查報告和整改計劃公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　福建海源自動化機(jī)械股份有限公司
　　董 事 會
　　二〇一一年五月六日

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