本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　1．2011年5月9日，本公司控股75%的子公司惠州市德賽電池有限公司（以下簡稱"惠州電池"），以單價(jià)人民幣399元/平方米，總價(jià)為人民幣1620萬元，成功參與由惠州仲愷高新區(qū)土地儲(chǔ)備交易中心主持的位于惠州仲愷高新區(qū)15號(hào)小區(qū)、地塊掛牌編號(hào)為GZK2011-03號(hào)、面積為40607.4M2、土地用途為工業(yè)用地的國有建設(shè)用地使用權(quán)（以下簡稱"目標(biāo)地塊"）的掛牌交易，并取得編號(hào)為惠仲地交掛（確）字〖2011〗第9號(hào)《仲愷高新區(qū)國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌成交確認(rèn)書》（以下簡稱"成交確認(rèn)書"）。
　　2．由于該目標(biāo)地塊的轉(zhuǎn)讓人是惠州市德賽集團(tuán)有限公司（以下簡稱"德賽集團(tuán)"）。而德賽集團(tuán)是本公司的實(shí)際控制人，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　3．2011年4月1日召開的公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議了《惠州電池參與德賽集團(tuán)土地競買的關(guān)聯(lián)交易議案》，同意控股子公司惠州電池以自有資金參與競買德賽集團(tuán)名下總面積約為4萬平方米的工業(yè)用地。
　　表決時(shí)，劉其、李兵兵、鐘晨、白小平和馮大明5位關(guān)聯(lián)董事回避，由其余4位非關(guān)聯(lián)董事舉手表決，以4票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過了議案。
　　對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，獨(dú)立董事事前表示認(rèn)可、同意提交董事會(huì)討論，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(見下文)。
　　4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況
　　公司名稱：惠州市德賽集團(tuán)有限公司（以下簡稱"德賽集團(tuán)"）
　　法定代表人：姜捷
　　成立時(shí)間：1993年1月14日
　　注冊資本：3億元
　　經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，本企業(yè)的進(jìn)料加工和"三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)（按〔2000〕外經(jīng)貿(mào)政審函字第5號(hào)文經(jīng)營）。稅控裝置、汽車音響、通訊設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)及配件、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電子產(chǎn)品及零部件、儀器儀表、家用電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。銷售工業(yè)生產(chǎn)資料（不含汽車、金、銀、化學(xué)危險(xiǎn)品）、建筑材料、日用雜品、副食品。
　　德賽集團(tuán)為國有全資企業(yè)。
　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
　　該目標(biāo)地塊位于惠州仲愷高新區(qū)15號(hào)小區(qū)，面積為40607.4M2，土地用途為工業(yè)用地，國土使用證號(hào)為惠府國用（2003）第1302140096號(hào)，土地使用年限至2053年1月6日止。
　　該目標(biāo)地塊原所有權(quán)人是德賽集團(tuán)，該目標(biāo)地塊不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施。
　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
　　本次交易的方式是惠州電池參與該目標(biāo)地塊的競買，以下是該目標(biāo)地塊掛牌轉(zhuǎn)讓的基本情況：
　　1、掛牌競買時(shí)間為：2011年4月25日9時(shí)至2011年5月9日16時(shí)。
　　2、掛牌起始價(jià)為1620萬元人民幣（土地單價(jià)為399元/平方米），每次報(bào)價(jià)加價(jià)幅度不少于20萬元人民幣。
　　3、該宗地?cái)M引進(jìn)仲愷高新區(qū)優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)--新能源電池的研發(fā)與制造項(xiàng)目。競買人須提交仲愷高新區(qū)科技創(chuàng)新局（或者國家、省、市發(fā)改部門）出具的上述優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件。
　　五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
　　根據(jù)《成交確認(rèn)書》的規(guī)定，在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起10個(gè)工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓人須與競得人簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》（以下簡稱《轉(zhuǎn)讓合同》）；在簽訂《成交確認(rèn)書》后，競得人所繳保證金轉(zhuǎn)為地價(jià)款；余款由競得人在簽訂《轉(zhuǎn)讓合同》之日起10日內(nèi)付清；土地交付時(shí)間為受讓人付清成交價(jià)款及有關(guān)稅費(fèi)之日起30日內(nèi)。
　　六、交易目的和對(duì)上市公司的影響
　　通過此次關(guān)聯(lián)交易，公司取得該目標(biāo)地塊的使用權(quán)后，可以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，為公司今后的持續(xù)健康發(fā)展，奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
　　七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
　　2011年1月5日，公司第六屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于向德賽集團(tuán)支付擔(dān)保費(fèi)的議案》，同意公司或下屬子公司2011年至2013年，每年向德賽集團(tuán)支付不超過300萬元，三年累計(jì)預(yù)計(jì)不超過900萬元的擔(dān)保費(fèi)(詳情請見2011年1月8日《證券時(shí)報(bào)》B16版公告編號(hào)為2011--003《向德賽集團(tuán)支付擔(dān)保費(fèi)的關(guān)聯(lián)交易公告》)。
　　2011年1月13日，公司第六屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于向德賽集團(tuán)支付借款利息的議案》，同意公司2011年向德賽集團(tuán)臨時(shí)性周轉(zhuǎn)借款，并同意公司按照同期壹年期貸款基準(zhǔn)利率及實(shí)際使用天數(shù)計(jì)息，預(yù)計(jì)全年向德賽集團(tuán)支付利息總額不超過200萬元。
　　截至本公告披露日，2011年與德賽集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的以上三個(gè)關(guān)聯(lián)交易的總金額為2720萬元。
　　八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
　　公司三位獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
　　1、事前認(rèn)可情況
　　關(guān)于與德賽集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易，會(huì)前，公司董事會(huì)已提前將該議案及相關(guān)文件發(fā)給我們。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，我們同意將該議案提交董事會(huì)審議。
　　2、發(fā)表獨(dú)立意見
　　我們認(rèn)為：公司為了擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，參與德賽集團(tuán)土地的競買，符合公開、公平、公正的原則。董事會(huì)表決時(shí)，五位關(guān)聯(lián)董事均予以回避。因此，我們認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易沒有損害廣大中小股東的利益。

　　九、備查文件
　　1．第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議
　　2．獨(dú)立董事意見
　　3．仲愷高新區(qū)國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌成交確認(rèn)書
　　特此公告
　　深圳市德賽電池科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2011年5月11日