西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書（摘要）(圖)2011年05月12日00:04

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　　特別提示
　　本次非公開發(fā)行新增股份41，615，335股，將于2011年5月13日在深圳證券交易所上市。
　　本次發(fā)行中，西藏自治區(qū)礦業(yè)總公司認購的股票限售期為36個月，可上市流通時間為2014年5月13日；其他投資者認購的股票限售期為12個月，可上市流通時間為2012年5月13日。
　　根據(jù)深圳證券交易所相關業(yè)務規(guī)則規(guī)定，2011年5月13日（即上市日），本公司股價不除權，股票交易漲跌幅為±10％。
　　釋 義
　　在本發(fā)行情況報告書中，除非文義另有所指，下列簡稱特指如下含義：
發(fā)行人、公司、西藏礦業(yè)
指
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
礦業(yè)總公司
指
西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司，為發(fā)行人控股股東
西藏扎布耶
指
西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司，為發(fā)行人的子公司
白銀扎布耶
指
白銀扎布耶鋰業(yè)有限公司，是西藏扎布耶的子公司
尼木銅業(yè)
指
尼木縣銅業(yè)開發(fā)有限公司，是發(fā)行人的子公司
扎布耶一期技改工程
指
西藏扎布耶鹽湖鋰資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)化示范項目一期技改工程，是本次募投項目之一
扎布耶鹽湖二期工程
指
西藏日喀則扎布耶鋰資源開發(fā)二期工程，是本次募投項目之一
白銀扎布耶二期工程
指
白銀扎布耶鋰資源二期開發(fā)建設工程，是本次募投項目之一
尼木銅礦項目
指
西藏尼木廳宮銅礦采礦擴建及5，000 噸電解銅建設項目，是本次募投項目之一
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
本次發(fā)行
指
本次非公開發(fā)行人民幣普通股的行為
保薦機構、安信證券
指
安信證券股份有限公司
發(fā)行人律師、金開
指
北京市金開律師事務所
信永中和
指
信永中和會計師事務所有限責任公司
中國證監(jiān)會
指
中國證券監(jiān)督管理委員會
報告期
指
2007年、2008年、2009年和2010年1－9月
元、萬元
指
人民幣元、人民幣萬元
本發(fā)行情況報告書
指
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書
　　第一節(jié) 本次發(fā)行基本情況
　　一、本次發(fā)行履行的相關程序
　　發(fā)行人于2010年5月6日召開的第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行Ａ股股票條件的議案》、《關于公司本次非公開發(fā)行Ａ股股票的議案》、《關于公司本次非公開發(fā)行Ａ股股票預案的議案》、《關于本次募集資金使用可行性分析的議案》、《關于前次募集資金使用情況報告的議案》、《關于授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行Ａ股股票事宜的議案》、《關于公司與西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司簽訂非公開發(fā)行股票附條件生效的股份認購合同的議案》、《關于建立募集資金專項存儲賬戶的議案》。
　　發(fā)行人于2010年10月11日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司調整本次非公開發(fā)行募集資金金額的議案》，對募集資金總額和發(fā)行數(shù)量等進行了調整。
　　西藏國資委于2010年10月19日以藏國資發(fā)（2010）282號《關于同意西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票方案的批復》，同意發(fā)行人本次非公開發(fā)行方案。
　　發(fā)行人于2010年10月27日召開的2010年度第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行Ａ 股股票條件的議案》、《關于公司本次非公開發(fā)行Ａ 股股票預案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》、《關于本次募集資金使用可行性分析的議案》、《關于前次募集資金使用情況報告的議案》、《關于公司與西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司簽訂非公開行股票附條件生效的股份認購合同的議案》和《關于建立募集資金專項存儲賬戶的議案》。
　　發(fā)行人于2011年1月27日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于調整公司非公開發(fā)行股票募集資金總額及項目具體安排》的議案。
　　公司本次非公開發(fā)行申請于2010年11月2日由中國證監(jiān)會受理，于2011年2月23日獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過。2011年3月17日，公司收到中國證監(jiān)會核發(fā)的《關于核準西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可［2011］381號），核準公司非公開發(fā)行新股不超過6，233萬股新股。