證券代碼：300101證券簡稱：國騰電子 公告編號：2011-020

成都國騰電子技術(shù)股份有限公司

2011 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會以現(xiàn)場書面投票方式召開；

2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

一、會議召開和出席情況

成都國騰電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011 年第一次臨時股

東大會于 2011 年 5 月 9 日上午 10:00 在成都市高新區(qū)高朋大道 1 號公司 1 號會

議室以現(xiàn)場方式召開，出席本次股東大會的股東、股東代表及委托代理人共 17

名，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 74，620，000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

53.68%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長莫曉宇先生主持，公司部分董

事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關(guān)人士出席了本次會議。會議的召集、

召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：

1、 審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

表決結(jié)果：同意 74，620，000 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；

反對 0 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

鑒 于 公司 已 實施 2010 年 度資 本 公積 金轉(zhuǎn)增 股 本方 案 ，公 司總股 本 由

69，500，000 股增加至 139，000，000 股，同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修

上述修訂的《公司章程》已于 2011 年 4 月 22 日公司披露《關(guān)于召開 2011

年第一次臨時股東大會的通知》的同時，刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露的巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、律師出具的法律意見

國浩律師集團（上海）事務(wù)所張澤傳、俞磊律師出席了本次股東大會，進行

現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：成都國騰電子技術(shù)股份有限公司 2011 年第

一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出

席本次股東大會的人員資格及召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程

序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，本次股東大

會所通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、成都國騰電子技術(shù)股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會決議；

2、國浩律師集團（上海）事務(wù)所出具的《國浩律師集團（上海）事務(wù)所關(guān)

于成都國騰電子技術(shù)股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

成都國騰電子技術(shù)股份有限公司

二〇一一年五月九日