貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議公告2011年05月10日01:02
　　證券代碼：600112證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)征電氣編號(hào)：臨2011－029
　　貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　 重要內(nèi)容提示：
　　● 本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改提案的情況
　　● 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
　　貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司2010年年度股東大會(huì)于2011年5月9日上午9：30 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議股東及股東代表共6人，代表股份156,624,886股，占公司總股本的37.08%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
　　二、提案審議情況
　　大會(huì)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，表決結(jié)果如下：
　　1、審議通過(guò)了《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》
　　贊成票156,624,886股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　2、審議通過(guò)了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
　　贊成票156,624,886股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　3、審議通過(guò)了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
　　贊成票156,624,886股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　4、審議通過(guò)了《公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
　　經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)我公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)，本公司2010年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)81,154,495.95元，依照會(huì)計(jì)制度規(guī)定公司提取法定盈余公積后，2010年年底母公司累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)為47,148,437.47元。
　　2011年公司所面臨的市場(chǎng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，為確保公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司2010年利潤(rùn)分配方案為：不分配，不轉(zhuǎn)增。
　　贊成票156,624,886股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　5、審議通過(guò)了《公司2010年度報(bào)告正文及摘要》
　　贊成票156,624,886股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　6、審議通過(guò)了《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案
　　公司2010年度報(bào)告審計(jì)單位為深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。根據(jù)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司提出的2010年度審計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)，公司同意支付其2010年度年報(bào)審計(jì)費(fèi)用50萬(wàn)元（包括子公司），并由公司承擔(dān)審計(jì)期間審計(jì)人員的差旅費(fèi)。
　　公司續(xù)聘深圳市鵬程會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
　　贊成票156,624,886股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　7、審議通過(guò)了《公司2011年度為控股子公司提供擔(dān)?！返淖h案
　　根據(jù)證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資金管理模式要求和控股子公司日常業(yè)務(wù)需要，公司2011年對(duì)本公司控股的5家合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司（包括控股孫公司）提供不超過(guò)50,000萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度用于控股公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，本次50,000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的47.56%。
　　公司控股公司在向銀行申請(qǐng)和使用授信、向供應(yīng)商采購(gòu)貨物及對(duì)外投標(biāo)時(shí)，公司將在上述額度內(nèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保。每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期間由具體合同約定。
　　贊成票156,624,886股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
　　三、律師見(jiàn)證情況
　　本次股東大會(huì)由重慶百君律師事務(wù)所指派熊杰律師予以見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。"本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。"
　　四、備查文件
　　1、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)會(huì)議記錄；
　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。
　　特此公告！
　　貴州長(zhǎng)征電氣股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　2011年5月9日

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