重慶百君律師事務(wù)所

關(guān)于貴州長征電氣股份有限公司 2010 年度股東大會的

法律意見書

百君（2011）證字第 019 號

致：貴州長征電氣股份有限公司

重慶百君律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受貴州長征電氣股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師熊杰（以下稱“本所律師”）出席公司 2010

年度股東大會，并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上

市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《貴州長征電氣股份有限

公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)

定，就公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員和召集人的資格，表

決程序等事宜進(jìn)行了核查，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：

一、本次股東大會的召集、召開程序

經(jīng)本所律師查證，公司董事會關(guān)于召開本次股東大會的通知（以下簡稱“會

議通知”）已于 2011 年 4 月 9 日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時

報》和《證券日報》，并發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。會議

通知載明了會議的時間、地點、股權(quán)登記日、召集人、審議事項、出席人員資格、

登記辦法等，說明了有權(quán)出席會議的股東的股權(quán)登記日、出席會議股東的登記辦

法、聯(lián)系電話和聯(lián)系人的姓名等事項。本次股東大會于 2011 年 5 月 9 日上午在貴

州省遵義市上海路 100 號公司會議室召開。會議召開的時間、地點及其他事項與

會議通知披露的一致。會議由公司董事長李勇先生主持。

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股

東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

二、出席會議人員的資格與召集人資格

1、出席會議人員資格

（1）出席會議的股東及委托代理人

根據(jù)公司出席會議股東的簽名，出席本次股東大會的股東及委托代理人共計 6

人，代表股份 156，624，886 股，占公司總股本的 37.08%。

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（1）出席會議的其他人員

出席會議人員除前述股東及委托代理人外，還有公司董事、監(jiān)事、其他高級

管理人員及公司聘請的律師。

經(jīng)本所律師驗證，出席本次股東大會的上述人員的資格合法有效。

本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格合法有效。

三、本次股東大會表決程序、表決結(jié)果

本次股東大會完成了下列事項：

1、審議《公司 2010 年度董事會工作報告》的議案；

2、聽取《2010 年度獨立董事述職報告》；

3、審議《公司 2010 年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

4、審議《公司 2010 年度財務(wù)決算報告》的議案；

5、審議《公司 2010 年度利潤分配預(yù)案》的議案；

6、審議《公司 2010 年度報告正文及摘要》的議案：

7、審議《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案；

8、審議《公司 2011 年度為控股子公司提供擔(dān)保》的議案。

本次股東大會就上列審議的議案以記名投票方式進(jìn)行了逐項表決，并當(dāng)場宣

布了表決結(jié)果。根據(jù)表決結(jié)果，前述審議的議案獲得了出席會議股東有效表決通

過。會議對所議事項的決定作成了會議記錄，由出席會議的董事簽了名。

本所律師認(rèn)為本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、結(jié)論意見

本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東

大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格和召集人的資格合法有

效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。

重慶百君律師事務(wù)所

見證律師：熊杰

二○一一年五月九日

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