本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股東大會無變更、否決提案的情況，2011年4月11日公司第一大股東--新東北電氣投資有限公司（截止2011年4月8日持股比例為24.06%）提交了書面臨時提案，該臨時提案提交公司2010年度股東大會審議表決，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　2、本次會議的通知及補(bǔ)充通知分別于2011年3月21日、4月11日以公告形式發(fā)出，會議議題及相關(guān)內(nèi)容詳見《證券時報》及巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn的披露。
　　二、會議召開的情況
　　東北電氣發(fā)展股份股份有限公司（"公司"，"東北電氣"）二零一零年度股東大會的通知及補(bǔ)充通知分別于2011年3月21日、4月11日以公告形式發(fā)出。
　　1、召開時間：2011年5月6日上午9:00
　　2、召開地點(diǎn)：公司會議室
　　3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式
　　4、召集人：董事會
　　5、主持人：董事長蘇偉國先生
　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
　　三、會議出席情況
　　出席本次會議的股東和股東代理人代表2名，持有和代表的股數(shù)457,406,066股，占本公司發(fā)行總股本873,370,000股的52.37%，出席會議并有表決權(quán)的股數(shù)211,807,542股。
　　公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以及公司聘請的律師出席了本次會議。
　　四、議案的審議和表決情況
　　本次會議審議如下議案，并以逐項(xiàng)記名投票方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：
　　1、批準(zhǔn)《二零一零年度業(yè)績報告》
　　投票表決情況：同意211,807,542股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　2、批準(zhǔn)《二零一零年度凈利潤分配方案》
　　本公司本報告期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1,683,987.53元，全部用于彌補(bǔ)以前年度虧損，本年末可供股東分配的利潤為-1,527,280,108.35元，故董事會建議本報告期不進(jìn)行分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　投票表決情況：同意211,807,542股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　3、批準(zhǔn)《關(guān)于續(xù)聘二零一一年度境內(nèi)審計機(jī)構(gòu)的議案》
　　續(xù)聘深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司為本公司二零一一年度境內(nèi)會計審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，授權(quán)董事會厘定其酬金。
　　投票表決情況：同意211,807,542股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　4、批準(zhǔn)《關(guān)于續(xù)聘二零一一年度境外審計機(jī)構(gòu)的議案》
　　續(xù)聘香港丁何關(guān)陳會計師行為本公司二零一一年度境外會計審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，授權(quán)董事會厘定其酬金。
　　投票表決情況：同意211,807,542股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　5、批準(zhǔn)《二零一零年度董事會工作報告》
　　投票表決情況：同意211,807,542股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　6、批準(zhǔn)《二零一零年度監(jiān)事會工作報告》
　　投票表決情況：同意211,807,542股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　7、批準(zhǔn)《增補(bǔ)劉兵先生為本公司執(zhí)行董事的議案》
　　增補(bǔ)劉兵先生為執(zhí)行董事，任期與本屆董事會相同，到二零一三年三月七日。
　　投票表決情況：同意211,807,542股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　8、批準(zhǔn)《增補(bǔ)劉彤焱先生為本公司執(zhí)行董事的議案》
　　增補(bǔ)劉彤焱先生為執(zhí)行董事，任期與本屆董事會相同，到二零一三年三月七日。
　　投票表決情況：同意211,807,542股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
　　五、律師出具的法律意見
　　1、律師事務(wù)所名稱：遼寧同方律師事務(wù)所
　　2、律師姓名：仇輝、馬云鶴
　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員、召集人資格、表決程序及投票表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效，投票表決結(jié)果合法有效。
　　六、備查文件
　　1、二零一零年度股東大會決議；
　　2、法律意見書；
　　3、所有議案的原本。
　　特此公告
　　東北電氣發(fā)展股份股份有限公司董事會
　　二零一一年五月六日