東北電氣：2010年度股東大會(huì)決議公告2011年05月07日 00:18

證券代碼：000585證券簡(jiǎn)稱：東北電氣公告編號(hào)：2011-012

東北電氣發(fā)展股份有限公司

二零一零年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決提案的情況，2011年4月11日公司

第一大股東——新東北電氣投資有限公司（截止2011年4月8日持股比

例為24.06%）提交了書面臨時(shí)提案，該臨時(shí)提案提交公司2010年度股

東大會(huì)審議表決，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、本次會(huì)議的通知及補(bǔ)充通知分別于2011年3月21日、4月11日

以公告形式發(fā)出，會(huì)議議題及相關(guān)內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)

www.cninfo.com.cn 的披露。

二、會(huì)議召開的情況

東北電氣發(fā)展股份股份有限公司（“公司”，“東北電氣”）二

零一零年度股東大會(huì)的通知及補(bǔ)充通知分別于2011年3月21日、4月11

日以公告形式發(fā)出。

1、召開時(shí)間：2011年5月6日上午9:00

2、召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式

4、召集人：董事會(huì)

5、主持人：董事長(zhǎng)蘇偉國(guó)先生

6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東和股東代理人代表 2 名，持有和代表的股數(shù)

457，406，066 股，占本公司發(fā)行總股本 873，370，000 股的 52.37%，出

席會(huì)議并有表決權(quán)的股數(shù) 211，807，542 股。

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次

會(huì)議。

四、議案的審議和表決情況

本次會(huì)議審議如下議案，并以逐項(xiàng)記名投票方式進(jìn)行表決，表決

結(jié)果如下：

1、批準(zhǔn)《二零一零年度業(yè)績(jī)報(bào)告》

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、批準(zhǔn)《二零一零年度凈利潤(rùn)分配方案》

本公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

1，683，987.53 元，全部用于彌補(bǔ)以前年度虧損，本年末可供股東分

配的利潤(rùn)為-1，527，280，108.35 元，故董事會(huì)建議本報(bào)告期不進(jìn)行分

配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3、批準(zhǔn)《關(guān)于續(xù)聘二零一一年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司二零一一年度

境內(nèi)會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

4、批準(zhǔn)《關(guān)于續(xù)聘二零一一年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

續(xù)聘香港丁何關(guān)陳會(huì)計(jì)師行為本公司二零一一年度境外會(huì)計(jì)審

計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，授權(quán)董事會(huì)厘定其酬金。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

5、批準(zhǔn)《二零一零年度董事會(huì)工作報(bào)告》

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

6、批準(zhǔn)《二零一零年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

7、批準(zhǔn)《增補(bǔ)劉兵先生為本公司執(zhí)行董事的議案》

增補(bǔ)劉兵先生為執(zhí)行董事，任期與本屆董事會(huì)相同，到二零一三

年三月七日。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

8、批準(zhǔn)《增補(bǔ)劉彤焱先生為本公司執(zhí)行董事的議案》

增補(bǔ)劉彤焱先生為執(zhí)行董事，任期與本屆董事會(huì)相同，到二零一

三年三月七日。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：遼寧同方律師事務(wù)所

2、律師姓名：仇輝、馬云鶴

3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員、

召集人資格、表決程序及投票表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共

和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序合

法有效，投票表決結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1、二零一零年度股東大會(huì)決議；

2、法律意見書；

3、所有議案的原本。

特此公告

東北電氣發(fā)展股份股份有限公司董事會(huì)

二零一一年五月六日