桂林廣陸數(shù)字測控股份有限公司二一年度股東大會決議的公告2011年05月06日20:31
　　證券代碼：002175證券簡稱：廣陸數(shù)測公告編號：2011-14
　　桂林廣陸數(shù)字測控股份有限公司二一年度股東大會決議的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　重要提示：
　　1、本次股東 大會召開過程中無增加、否決或變更提案的情況；
　　2、公司獨立董事在本次股東大會作了2010年度獨立董事述職報告。
　　一、會議的召開情況
　　1、會議日期：2011年5月6日上午9:00
　　2、會議召集人：公司董事會
　　3、會議主持人：公司董事長彭朋先生
　　4、會議地點：桂林高新區(qū)5號區(qū)公司會議室
　　5、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
　　二、會議的出席情況
　　桂林廣陸數(shù)字測控股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年度股東大會于2011年5月6日9:00在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表共4名，代表股份24,178,310股，占公司股本總額的28.31%，公司所有董事、監(jiān)事及高管列席了會議。會議由董事長彭朋先生主持，公司聘請的廣西桂成律師事務(wù)所蒙風(fēng)璇律師對本次大會進行見證。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、議案表決情況
　　會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過下議案：
　　1、審議通過《公司2010年度董事會報告》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　2、審議通過《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　3、審議通過《公司2010年度財務(wù)決算報告》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　4、審議通過《公司2010年年度報告全文及摘要》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　5、審議通過《公司2010年度利潤分配預(yù)案》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　6、審議通過《2011年度銀行貸款計劃的議案》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　7、審議通過《董事會關(guān)于募集資金2010年度使用情況的專項報告》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘上海東華會計師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計機構(gòu)的議案》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　9、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案 》。
　　①選舉候選人彭朋先生為公司第四屆董事會董事，會議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　②選舉候選人湯志平先生為公司第四屆董事會董事，會議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　③選舉候選人陸取輝先生為公司第四屆董事會董事，會議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　10、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案 》。
　?、龠x舉候選人吳宇煌先生為公司第四屆董事會獨立董事，會議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　?、谶x舉候選人黃麗娟女士為公司第四屆董事會獨立董事，會議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　11、審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 》
　?、龠x舉候選人唐潤弟先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，會議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　?、谶x舉候選人龍暢女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，會議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　注：上述9-11項議案采用累積投票制表決方式審議通過。
　　12、審議《修改〈公司章程〉的議案》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　13、審議《制訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》。
　　會議以24,178,310股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過了該議案。
　　四、律師出具的法律意見
　　廣西桂成律師事務(wù)所蒙風(fēng)璇律師出席本次會議，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
　　五、會議備查文件
　　1、桂林廣陸數(shù)字測控股份有限公司2010年度股東大會決議；
　　2、廣西桂成律師事務(wù)所關(guān)于桂林廣陸數(shù)字測控股份有限公司2010年度股東大會之律師見證法律意見書。
　　特此公告。
　　桂林廣陸數(shù)字測控股份有限公司
　　二一一年五月六日

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