本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、會(huì)議召開情況
　　廣東萬和新電氣股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)一屆十五次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2011年5月5日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2011年5月2日以電子郵件和書面形式遞交各董事。應(yīng)表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)盧礎(chǔ)其先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、會(huì)議審議情況
　　1、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于公司以自有資金向佛山市順德區(qū)德和恒信投資管理有限公司增加投資的議案》；
　　議案具體內(nèi)容：
　　佛山市順德區(qū)德和恒信投資管理有限公司（"德和恒信公司"）是我廣東萬和新電氣股份有限公司與廣東富信電子科技有限公司、廣東德美精細(xì)化工股份有限公司、廣東恒基金屬制品實(shí)業(yè)有限公司四家公司為解決順德高新區(qū)內(nèi)企業(yè)員工住宿難的問題而共同投資設(shè)立的企業(yè)，該公司經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)公司投資的房產(chǎn)管理服務(wù)；物業(yè)管理。目前德和恒信公司注冊(cè)資本為2000萬元，公司出資500萬元，占有該公司注冊(cè)資本的25%。目前，德和恒信公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要增加注冊(cè)資本2000萬元，用于補(bǔ)充建設(shè)員工宿舍的資金缺口。公司擬用自有資金對(duì)德和恒信公司增資500萬元人民幣，增資后，德和恒信注冊(cè)資本為4000萬元，公司對(duì)德和恒信公司累計(jì)投資總額為1000萬元人民幣，占有該公司注冊(cè)資本的25%。德和恒信公司建設(shè)員工宿舍僅作員工福利用途，不用于對(duì)外出售及其他商業(yè)用途，不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。宿舍建設(shè)完成后有利于提高員工歸屬感，對(duì)公司的人才戰(zhàn)略有積極影響。
　　2、會(huì)議以贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過了《授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)議案一辦理本次公司以自有資金對(duì)佛山市順德區(qū)德和恒信投資管理有限公司增加投資的具體事宜》。
　　三、備查文件
　　經(jīng)與會(huì)董事簽字的公司一屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議。
　　特此公告
　　廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)
　　2011年5月5日