本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任
　　一、特別提示：本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
　　二、會議召開和出席情況：
　　上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱公司）2010年度股東大會會議通知于2011年4月12日在深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn以及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上發(fā)出。
　　會議于2011年5月5日上午9:30在上海市嘉定區(qū)思義路1560號公司變頻器新工廠一樓報告廳召開；會議以現(xiàn)場會議方式召開；會議召集人為公司董事會；會議主持人為紀(jì)德法董事長。
　　出席本次會議的股東及代理人共32人，代表有表決權(quán)股份150，000，000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)20000萬股的75%。
　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦代表人、見證律師出席或列席了會議。
　　本次股東大會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、議案審議和表決情況：
　　1、審議并通過了《公司2010年度董事會工作報告》。
　　表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
　　公司獨立董事上官曉文、程禮源、張明玉向大會作2010年度獨立董事述職報告。
　　2、審議并通過了《公司2010年度財務(wù)決算報告》。
　　表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
　　3、審議并通過了《公司2010年度利潤分配方案》。
　　表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
　　4、審議《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司為公司2011年度外部審計機構(gòu)的議案》。
　　表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
　　5、審議并通過了《關(guān)于2011年度董事長津貼的議案》。
　　表決結(jié)果：同意71，874，135股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
　　在本項議案表決時，股東紀(jì)德法及其一致行動人股東劉麗萍、紀(jì)翌回避表決。
　　6、審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目的自籌資金的議案》。
　　表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
　　7、審議并通過了《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》。
　　表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
　　以上議案的具體內(nèi)容詳見2011年4月12日刊登于深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn以及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的相關(guān)公告。
　　四、律師出具的法律意見書
　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
　　2、律師姓名：許平文、陳潔
　　3、結(jié)論性意見：本所認為，公司2010年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格合法有效，會議表決程序、表決結(jié)果以及本次股東大會通過的各項決議合法有效。
　　法律意見書全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
　　五、備查文件
　　1、上海新時達電氣股份有限公司2010年度股東大會決議。
　　2、上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具的《上海新時達電氣股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書》
　　特此公告
　　上海新時達電氣股份有限公司董事會
　　二〇一一年五月五日