上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告2011年05月06日 02:52

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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任

一、特別提示：本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

上海新時(shí)達(dá) 電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2010年度股東大會(huì)會(huì)議通知于2011年4月12日在深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn以及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)出。

會(huì)議于2011年5月5日上午9:30在上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)公司變頻器新工廠一樓報(bào)告廳召開(kāi)；會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)；會(huì)議召集人為公司董事會(huì)；會(huì)議主持人為紀(jì)德法董事長(zhǎng)。

出席本次會(huì)議的股東及代理人共32人，代表有表決權(quán)股份150，000，000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)20000萬(wàn)股的75%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦代表人、見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、議案審議和表決情況：

1、審議并通過(guò)了《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

公司獨(dú)立董事上官曉文、程禮源、張明玉向大會(huì)作2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

2、審議并通過(guò)了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

3、審議并通過(guò)了《公司2010年度利潤(rùn)分配方案》。

表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

4、審議《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

5、審議并通過(guò)了《關(guān)于2011年度董事長(zhǎng)津貼的議案》。

表決結(jié)果：同意71，874，135股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

在本項(xiàng)議案表決時(shí)，股東紀(jì)德法及其一致行動(dòng)人股東劉麗萍、紀(jì)翌回避表決。

6、審議并通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》。

表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

7、審議并通過(guò)了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意150，000，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

以上議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)2011年4月12日刊登于深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn以及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。

四、律師出具的法律意見(jiàn)書

1、律師事務(wù)所名稱：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

2、律師姓名：許平文、陳潔

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所認(rèn)為，公司2010年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和召集人的資格合法有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

法律意見(jiàn)書全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

五、備查文件

1、上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議。

2、上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具的《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司2010年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》

特此公告

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

二〇一一年五月五日