北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告2011年05月05日 19:27

證券代碼：002350 證券簡(jiǎn)稱：北京科銳 公告編號(hào)：2011－029

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

特別提示：

1．本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

一、會(huì)議召開和出席情況

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010 年度股東大會(huì)于2011年5月5日上午9:00在北京市海淀區(qū)上地創(chuàng)業(yè)路8號(hào)3號(hào)樓4層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，出席本次股東大會(huì)的股東、股東代表及委托代理人共2名，共代表股份79，800，000股，占公司總股本的62.15%。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張新育先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師等相關(guān)人員出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開和程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

獨(dú)立董事王培榮先生、曾嶸先生、張志學(xué)先生分別在本次大會(huì)上作了 2010年度述職報(bào)告。

《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司《2010年年度報(bào)告》“第七節(jié) 董事會(huì)報(bào)告”；《2010年年度報(bào)告》全文及《2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（二）審議通過(guò)《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司《2010年年度報(bào)告》“第八節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告”；《2010年年度報(bào)告》全文已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（三）審議通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告》

《2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告》已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（四）審議通過(guò)《2010年年度報(bào)告》及摘要

《2010年年度報(bào)告》摘要已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。《2010年年度報(bào)告》全文已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（五）審議通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于2010年度利潤(rùn)分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（七）審議通過(guò)《2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于2010年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

《關(guān)于2010年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》已于2011年4月12 日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

《關(guān)于公司使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》已于2011年4月12 日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于擬設(shè)立陜西科銳電氣有限公司的議案》

《關(guān)于擬設(shè)立陜西科銳電氣有限公司的公告》已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：同意 79，800，000 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

三、律師出具的法律意見

北京市凱文律師事務(wù)所張文武律師、史旭律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了結(jié)論性意見：公司2010年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2、北京市凱文律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

特此公告。

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

二〇一一年五月五日