證券代碼：002090 證券簡稱：金智科技 公告編號：2010-010

江蘇金智科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江蘇金智科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議通知于2010年3月10日以電話、郵件和專人送達的方式發(fā)出，于2010年3月20日上午9：00在公司會議室以現場表決方式召開。會議由董事長葛寧先生主持，會議應出席董事11名，全體董事均親自出席了本次會議，公司監(jiān)事、高級管理人員、律師、保薦代表人、會計師列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

經與會董事認真研究和充分討論，形成如下決議：

一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度總經理工作報告》。

二、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度董事會工作報告》，詳細內容見公司2009年年度報告，本議案需提交公司2009年度股東大會審議。

公司獨立董事徐航先生、繆昌文先生、吳應宇先生、劉丹萍女士向董事會提交了《獨立董事2009年度述職報告》，并將在公司2009年度股東大會上述職，詳細內容見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。

三、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度內部控制自我評價報告》，詳細內容見2010年3月23日的《證券時報》及公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。

四、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議批準了《江蘇金智科技股份有限公司董事會關于募集資金2009年度使用情況的專項報告》，詳細內容見2010年3月23日的《證券時報》及公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。

五、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度財務決算》。

2009年度，公司實現營業(yè)收入44，988.20萬元，較上年同期增長13.97%；實現營業(yè)利潤3，749.49萬元，較上年同期增長3.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5，025.02萬元，較上年同期增長1.97%；基本每股收益為0.4926元，較去年同期增長1.97%。截止2009年12月31日，公司總資產為72，494.77萬元，較上年末上升了19.89%；歸屬于上市公司股東的所有者權益46，093.79萬元，較上年末增長了6.85%。

本議案需提交公司2009年度股東大會審議。

六、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度利潤分配預案》。

經江蘇天衡會計師事務所有限公司審計，本公司2009年度實現凈利潤(母公司報表)為52，936，729.76元，提取法定盈余公積金5，293，672.98元，當年可供分配利潤為47，643，056.78元，加上年初未分配利潤64，432，364.08元，扣除2009年度派發(fā)現金股利25，500，000.00元，可供股東分配的利潤為86，575，420.86元。

本年度進行利潤分配，以2009年12月31日總股本102，000，000.00元為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利2.50元（含稅），合計派發(fā)現金股利25，500，000.00元（含稅），剩余未分配利潤61，075，420.86元滾存至下一年度。

本年度進行資本公積轉增股本，以2009年12月31日總股本102，000，000.00元為基數，向全體股東每10股轉增10股，合計轉增股本102，000，000.00元，轉增后公司總股本增加至204，000，000.00元，資本公積由184，401，198.84元減少為82，401，198.84元。

本議案需提交公司2009年度股東大會審議。

七、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司董事會關于續(xù)聘2010年度財務審計機構的議案》。

公司2009年度聘請了江蘇天衡會計師事務所有限公司擔任本公司財務審計機構，該所具備擔任審計機構的任職條件，具有相應的專業(yè)知識和履職能力，在2009

年對公司的審計工作過程中認真負責，出具的各項報告真實合法、依據充分。提議繼續(xù)聘任江蘇天衡會計師事務所有限公司擔任本公司2010年度的財務審計機構，年經常性審計費用30萬元。

該議案需提交公司2009年度股東大會審議。

八、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2009年年度報告》及其摘要。

年報全文見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn，年報摘要同時刊登在2010年3月23日的《證券時報》。

本議案需提交公司2009年度股東大會審議。

九、會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司章程修正案》。對公司的章程作出如下修正：

1、原第十三條修改為：

“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：電力自動化、繼電保護、工業(yè)電

氣自動化、水利、水電及水處理自動化產品及系統(tǒng)的開發(fā)、設計、制造、銷售及服務，水文儀器、大壩自動化儀器、傳感器、電子儀器、電子及電氣設備、光電設備、機電設備、通信設備（衛(wèi)星地面接收設施除外）、計算機軟硬件的開發(fā)、設計、制造、銷售及服務，計算機信息系統(tǒng)設計、銷售、施工及技術咨詢服務，電力行業(yè)（發(fā)電、輸變電、配電）工程咨詢、設計、總承包；新能源（光伏發(fā)電、風力發(fā)電等）工程的投資、總承包、關鍵設備制造，水利、水處理、工業(yè)企業(yè)、交通等行業(yè)的監(jiān)測、監(jiān)控、機電設備等系統(tǒng)的集成及總承包，