本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　江蘇金智科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議通知于2010年3月10日以電話、郵件和專人送達的方式發(fā)出,于2010年3月20日上午9:00在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由董事長葛寧先生主持,會議應(yīng)出席董事11名,全體董事均親自出席了本次會議,公司監(jiān)事、高級管理人員、律師、保薦代表人、會計師列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
　　經(jīng)與會董事認(rèn)真研究和充分討論,形成如下決議:
　　一、會議以11票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議批準(zhǔn)了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度總經(jīng)理工作報告》。
　　二、會議以11票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度董事會工作報告》,詳細(xì)內(nèi)容見公司2009年年度報告,本議案需提交公司2009年度股東大會審議。
　　公司獨立董事徐航先生、繆昌文先生、吳應(yīng)宇先生、劉丹萍女士向董事會提交了《獨立董事2009年度述職報告》,并將在公司2009年度股東大會上述職,詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
　　三、會議以11票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議批準(zhǔn)了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度內(nèi)部控制自我評價報告》,詳細(xì)內(nèi)容見2010年3月23日的《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
　　四、會議以11票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議批準(zhǔn)了《江蘇金智科技股份有限公司董事會關(guān)于募集資金2009年度使用情況的專項報告》,詳細(xì)內(nèi)容見2010年3月23日的《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
　　五、會議以11票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度財務(wù)決算》。
　　2009年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入44,988.20萬元,較上年同期增長13.97%;實現(xiàn)營業(yè)利潤3,749.49萬元,較上年同期增長3.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5,025.02萬元,較上年同期增長1.97%;基本每股收益為0.4926元,較去年同期增長1.97%。截止2009年12月31日,公司總資產(chǎn)為72,494.77萬元,較上年末上升了19.89%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益46,093.79萬元,較上年末增長了6.85%。
　　本議案需提交公司2009年度股東大會審議。
　　六、會議以11票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2009年度利潤分配預(yù)案》。
　　經(jīng)江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司審計,本公司2009年度實現(xiàn)凈利潤(母公司報表)為52,936,729.76元,提取法定盈余公積金5,293,672.98元,當(dāng)年可供分配利潤為47,643,056.78元,加上年初未分配利潤64,432,364.08元,扣除2009年度派發(fā)現(xiàn)金股利25,500,000.00元,可供股東分配的利潤為86,575,420.86元。
　　本年度進行利潤分配,以2009年12月31日總股本102,000,000.00元為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元(含稅),合計派發(fā)現(xiàn)金股利25,500,000.00元(含稅),剩余未分配利潤61,075,420.86元滾存至下一年度。
　　本年度進行資本公積轉(zhuǎn)增股本,以2009年12月31日總股本102,000,000.00元為基數(shù),向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股,合計轉(zhuǎn)增股本102,000,000.00元,轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至204,000,000.00元,資本公積由184,401,198.84元減少為82,401,198.84元。
　　本議案需提交公司2009年度股東大會審議。
　　七、會議以11票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司董事會關(guān)于續(xù)聘2010年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。
　　公司2009年度聘請了江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任本公司財務(wù)審計機構(gòu),該所具備擔(dān)任審計機構(gòu)的任職條件,具有相應(yīng)的專業(yè)知識和履職能力,在2009年對公司的審計工作過程中認(rèn)真負(fù)責(zé),出具的各項報告真實合法、依據(jù)充分。提議繼續(xù)聘任江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任本公司2010年度的財務(wù)審計機構(gòu),年經(jīng)常性審計費用30萬元。
　　該議案需提交公司2009年度股東大會審議。
　　八、會議以11票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司2009年年度報告》及其摘要。
　　年報全文見公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn,年報摘要同時刊登在2010年3月23日的《證券時報》。
　　本議案需提交公司2009年度股東大會審議。
　　九、會議以11票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司章程修正案》。對公司的章程作出如下修正:
　　1、原第十三條修改為:
　　“第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍:電力自動化、繼電保護、工業(yè)電氣自動化、水利、水電及水處理自動化產(chǎn)品及系統(tǒng)的開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及服務(wù),水文儀器、大壩自動化儀器、傳感器、電子儀器、電子及電氣設(shè)備、光電設(shè)備、機電設(shè)備、通信設(shè)備(衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外)、計算機軟硬件的開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及服務(wù),計算機信息系統(tǒng)設(shè)計、銷售、施工及技術(shù)咨詢服務(wù),電力行業(yè)(發(fā)電、輸變電、配電)工程咨詢、設(shè)計、總承包;新能源(光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等)工程的投資、總承包、關(guān)鍵設(shè)備制造,水利、水處理、工業(yè)企業(yè)、交通等行業(yè)的監(jiān)測、監(jiān)控、機電設(shè)備等系統(tǒng)的集成及總承包,燃?xì)廨啓C設(shè)備和備件的銷售、技術(shù)咨詢及檢修工程服務(wù),自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)、國外電力工程投資、總承包。