[股東會]中能電氣：2010年度股東大會的法律意見書
[股東會]中能電氣：2010年度股東大會的法律意見書時間：2011年05月05日 17:33:55中財網(wǎng)
中國福建省福州市烏山西路318號鼓樓科技大廈14F 郵編：350002 案件檔案號： 電話（TEL）：+86 591 87388366 GFZ20110014 傳真（FAX）：+86 591 87388266 電子信箱（Email）：topwe@topwe-law.com 文件檔案號： 網(wǎng)址：www.topwe-law.com Z2011000040 福建拓維律師事務(wù)所 關(guān)于福建中能電氣股份有限公司 2010年度股東大會的法律意見書 致 To：福建中能電氣股份有限公司 敬啟者： 福建拓維律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受福建中能電氣股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）的委托，指派本所律師出席貴公司召開的2010年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并出具法律意見。 為出具本法律意見書，本所律師審查了貴公司提供的有關(guān)召開本次股東大會相關(guān)文件原件或復印件，包括但不限于：《福建中能電氣股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會的通知》（以下簡稱“《股東大會通知》”）、股東名冊、股東身份證明文件及授權(quán)委托材料。上述文件的真實性、完整性和有效性由貴公司負責。 本法律意見書僅作為貴公司本次股東大會公告的法定文件使用，非經(jīng)本所律師同意不得用于其它用途。 本所律師現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《福建中能電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對本次股東大會出具如下法律意見： 一、本次股東大會的召集、召開程序 （一）本次股東大會的召集 1、貴公司董事會已于2010年4月9日召開公司第二屆董事會第五次會議，審議通過了《董事會決議》，同意召開本次股東大會。 2、貴公司董事會已于2011年4月12日在中國證監(jiān)會信息披露指定網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《股東大會通知》，以公告形式通知召開本次股東大會。 貴公司的董事會已就本次股東大會的召開作出了決議并以公告形式通知股東，本次股東大會的召集符合《公司法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。 （二）本次股東大會的召開 1、根據(jù)《股東大會通知》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前二十日以公告的方式做出，符合《公司法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。 2、根據(jù)《股東大會通知》，貴公司有關(guān)本次股東大會會議通知的主要內(nèi)容有:會議日期、會議地點、會議召集人、會議審議事項、會議出席對象、會議登記辦法、聯(lián)系方式等事項，該會議通知的內(nèi)容符合《公司章程》的規(guī)定。 3、本次股東大會于2011年5月5日（星期四）上午9:00在福州市倉山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金洲北路20號公司會議室如期召開，會議召開的實際時間和地點與《股東大會通知》所告知的時間、地點一致。 4、本次股東大會由貴公司董事長陳添旭先生主持。 經(jīng)核查，本所律師認為，貴公司本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定。 二、出席本次股東大會人員和召集人資格 （一）出席本次股東大會的股東及股東代理人 根據(jù)本所律師對出席會議的股東與截止2011年4月29日15:00在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東進行核對與查驗，出席本 次股東大會的股東及股東代理人共7人，代表貴公司股份數(shù)57060713股，占貴公司股份總額的74.10%。出席本次股東大會的股東均持有相關(guān)持股證明，委托代理人均持有書面授權(quán)委托書，符合《公司法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。 （二）出席本次股東大會的其它人員 出席本次股東大會的其他人員為貴公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員和本所律師。 （三）本次股東大會由貴公司董事會召集 經(jīng)核查，出席和列席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定，合法有效。 三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果 本次股東大會以現(xiàn)場投票的方式，對《股東大會通知》列明的議案進行表決，具體議案為： 1、《2010年度董事會工作報告》 2、《2010年度監(jiān)事會工作報告》 3、《2010年度報告全文及其摘要》 4、《2010年度財務(wù)決算報告》 5、《2010年度利潤分配預案》 6、《關(guān)于續(xù)聘2011年度審計機構(gòu)的議案》 根據(jù)貴公司股東代表、監(jiān)事及本所律師對表決結(jié)果所做的清點及驗證，本次股東大會的表決結(jié)果如下: 1、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度董事會工作報告》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的100%； 2、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度監(jiān)事 會工作報告》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的 100%； 3、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度報告全文及其摘要》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的100%； 4、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度財務(wù)決算報告》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的 100%； 5、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度利潤分配預案》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的100%； 6、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2011年度審計機構(gòu)的議案》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的100%。 經(jīng)核查，本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 四、結(jié)論意見 綜上，本所律師認為，貴公司2010年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會會議和形成的決議均合法有效。 [以下無正文] [此頁無正文，為福建拓維律師事務(wù)所關(guān)于福建中能電氣股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書之簽字頁] 福建拓維律師事務(wù)所 負責人： ___ 經(jīng)辦律師： 許永東 蘇小榕 李文希 二0一一年五月五日
中國福建省福州市烏山西路318號鼓樓科技大廈14F 郵編：350002 案件檔案號： 電話（TEL）：+86 591 87388366 GFZ20110014 傳真（FAX）：+86 591 87388266 電子信箱（Email）：topwe@topwe-law.com 文件檔案號： 網(wǎng)址：www.topwe-law.com Z2011000040 福建拓維律師事務(wù)所 關(guān)于福建中能電氣股份有限公司 2010年度股東大會的法律意見書 致 To：福建中能電氣股份有限公司 敬啟者： 福建拓維律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受福建中能電氣股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）的委托，指派本所律師出席貴公司召開的2010年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并出具法律意見。 為出具本法律意見書，本所律師審查了貴公司提供的有關(guān)召開本次股東大會相關(guān)文件原件或復印件，包括但不限于：《福建中能電氣股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會的通知》（以下簡稱“《股東大會通知》”）、股東名冊、股東身份證明文件及授權(quán)委托材料。上述文件的真實性、完整性和有效性由貴公司負責。 本法律意見書僅作為貴公司本次股東大會公告的法定文件使用，非經(jīng)本所律師同意不得用于其它用途。 本所律師現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《福建中能電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對本次股東大會出具如下法律意見： 一、本次股東大會的召集、召開程序 （一）本次股東大會的召集 1、貴公司董事會已于2010年4月9日召開公司第二屆董事會第五次會議，審議通過了《董事會決議》，同意召開本次股東大會。 2、貴公司董事會已于2011年4月12日在中國證監(jiān)會信息披露指定網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《股東大會通知》，以公告形式通知召開本次股東大會。 貴公司的董事會已就本次股東大會的召開作出了決議并以公告形式通知股東，本次股東大會的召集符合《公司法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。 （二）本次股東大會的召開 1、根據(jù)《股東大會通知》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前二十日以公告的方式做出，符合《公司法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。 2、根據(jù)《股東大會通知》，貴公司有關(guān)本次股東大會會議通知的主要內(nèi)容有:會議日期、會議地點、會議召集人、會議審議事項、會議出席對象、會議登記辦法、聯(lián)系方式等事項，該會議通知的內(nèi)容符合《公司章程》的規(guī)定。 3、本次股東大會于2011年5月5日（星期四）上午9:00在福州市倉山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金洲北路20號公司會議室如期召開，會議召開的實際時間和地點與《股東大會通知》所告知的時間、地點一致。 4、本次股東大會由貴公司董事長陳添旭先生主持。 經(jīng)核查，本所律師認為，貴公司本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定。 二、出席本次股東大會人員和召集人資格 （一）出席本次股東大會的股東及股東代理人 根據(jù)本所律師對出席會議的股東與截止2011年4月29日15:00在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東進行核對與查驗，出席本 次股東大會的股東及股東代理人共7人，代表貴公司股份數(shù)57060713股，占貴公司股份總額的74.10%。出席本次股東大會的股東均持有相關(guān)持股證明，委托代理人均持有書面授權(quán)委托書，符合《公司法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。 （二）出席本次股東大會的其它人員 出席本次股東大會的其他人員為貴公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員和本所律師。 （三）本次股東大會由貴公司董事會召集 經(jīng)核查，出席和列席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定，合法有效。 三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果 本次股東大會以現(xiàn)場投票的方式，對《股東大會通知》列明的議案進行表決，具體議案為： 1、《2010年度董事會工作報告》 2、《2010年度監(jiān)事會工作報告》 3、《2010年度報告全文及其摘要》 4、《2010年度財務(wù)決算報告》 5、《2010年度利潤分配預案》 6、《關(guān)于續(xù)聘2011年度審計機構(gòu)的議案》 根據(jù)貴公司股東代表、監(jiān)事及本所律師對表決結(jié)果所做的清點及驗證，本次股東大會的表決結(jié)果如下: 1、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度董事會工作報告》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的100%； 2、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度監(jiān)事 會工作報告》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的 100%； 3、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度報告全文及其摘要》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的100%； 4、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度財務(wù)決算報告》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的 100%； 5、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《2010年度利潤分配預案》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的100%； 6、以57060713股同意、0股棄權(quán)、0股反對，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2011年度審計機構(gòu)的議案》，同意股數(shù)占參加會議股東所代表股份總數(shù)的100%。 經(jīng)核查，本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 四、結(jié)論意見 綜上，本所律師認為，貴公司2010年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會會議和形成的決議均合法有效。 [以下無正文] [此頁無正文，為福建拓維律師事務(wù)所關(guān)于福建中能電氣股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書之簽字頁] 福建拓維律師事務(wù)所 負責人： ___ 經(jīng)辦律師： 許永東 蘇小榕 李文希 二0一一年五月五日
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