本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要提示：
　　1、本次股東大會(huì)無否決提案的情況；
　　2、本次股東大會(huì)無修改提案的情況；
　　3、本次股東大會(huì)召開期間無新提案提交表決情況。
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　華儀電氣股份有限公司2010年年度股東大會(huì)于2011年4月29日上午在樂清市寧康西路138號(hào)綜合樓二樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東及股東代表共3人，代表股份140,654,800股，占公司總股本的40.04％。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長陳道榮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員和見證律師參加了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
　　二、提案審議情況
　　會(huì)議采用記名投票表決的方式，審議并通過了如下決議：
　　1、審議通過了《董事會(huì)2010年年度工作報(bào)告》；
　　同意140,654,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　2、審議通過了《獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》；
　　同意140,654,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　3、審議通過了《監(jiān)事會(huì)2010年年度工作報(bào)告》；
　　同意140,654,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　4、審議通過了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　同意140,654,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　5、審議通過了《公司2010年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤116,665,970.92元，按母公司口徑實(shí)現(xiàn)的凈利潤29,963,819.23元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金2,996,381.92元，加年初未分配利潤98,954,783.14元，2010年度可供分配的利潤為125,922,220.45元。
　　結(jié)合公司實(shí)際情況，2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本351,255,772股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利17,562,788.60元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。同時(shí)，擬以現(xiàn)有總股本351,255,772股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為526,883,658股。
　　同意140,654,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　6、審議通過了《公司2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》；
　　同意140,654,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
　　同意140,654,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　8、審議通過了《關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；（該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東華儀電器集團(tuán)有限公司持有的股份數(shù)133,010,000股回避表決。）
　　同意7,644,800股，占扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的到會(huì)有效表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　9、審議通過了《關(guān)于2011年度向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
　　同意140,654,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
　　10、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》（以累積投票制）；
　　本次會(huì)議采取累積投票制選舉陳道榮、范志實(shí)、陳幫奎、張建新、祝存春、張學(xué)民為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，上述當(dāng)選董事任期至2014年4月。采取累積投票制選舉王韜、沈玉平、崔景春為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中王韜、沈玉平因連續(xù)任職不得超過6年，任期至2013年1月21日；崔景春任期至2014年4月。表決結(jié)果如下：
　　10.01董事陳道榮
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　10.02董事范志實(shí)
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　10.03董事陳幫奎
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　10.04董事張建新
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　10.05董事祝存春
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　10.06董事張學(xué)民
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　10.07獨(dú)立董事王韜
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　10.08獨(dú)立董事沈玉平
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　10.09獨(dú)立董事崔景春
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　11、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（以累積投票制）；
　　本次會(huì)議采取累積投票制選舉張智躍、周丕榮為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，表決結(jié)果如下：
　　11.01監(jiān)事張智躍
　　同意140,654,800股，占參與表決股東所持表決權(quán)股份的100%；
　　11.02監(jiān)事周丕榮