股票代碼：600290股票簡稱：華儀電氣編號：臨2011-025

華儀電氣股份有限公司

2010年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

1、 本次股東大會無否決提案的情況；

2、 本次股東大會無修改提案的情況；

3、 本次股東大會召開期間無新提案提交表決情況。

一、會議召開和出席情況

華儀電氣股份有限公司2010年年度股東大會于2011年4月29日上午在樂清市寧康西路138號綜合樓二樓會議室召開。出席會議的有表決權的股東及股東代表共3 人，代表股份140，654，800股，占公司總股本的40.04％。會議由董事會召集，董事長陳道榮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員和見證律師參加了會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、提案審議情況

會議采用記名投票表決的方式，審議并通過了如下決議：

1、審議通過了《董事會2010年年度工作報告》；

同意140，654，800股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

2、審議通過了《獨立董事2010年度述職報告》；

同意140，654，800股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

3、審議通過了《監(jiān)事會2010年年度工作報告》；

同意140，654，800股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

4、審議通過了《公司2010年度財務決算報告》；

同意140，654，800股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

5、審議通過了《公司2010年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

經(jīng)天健會計師事務所有限公司審計，2010年實現(xiàn)凈利潤116，665，970.92元，按母公司口徑實現(xiàn)的凈利潤29，963，819.23元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金2，996，381.92元，加年初未分配利潤98，954，783.14元，2010年度可供分配的利潤為125，922，220.45元。

結合公司實際情況，2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以現(xiàn)有總股本351，255，772股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利17，562，788.60元，剩余未分配利潤結轉下一年度。同時，擬以現(xiàn)有總股本351，255，772股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉增5股，轉增后公司總股本為526，883，658股。

同意140，654，800股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

6、審議通過了《公司2010年年度報告（全文及摘要）》；

同意140，654，800股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

7、審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所有限公司為公司2011年年度審計機構的議案》；

同意140，654，800股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

8、審議通過了《關于公司2011年度日常關聯(lián)交易的議案》；（該議案屬于關聯(lián)交易，關聯(lián)股東華儀電器集團有限公司持有的股份數(shù)133，010，000股回避表決。）

同意7，644，800股，占扣除關聯(lián)股東所持表決權的到會有效表決權股數(shù)的100％，反對0股，棄權0股。

9、審議通過了《關于2011年度向銀行申請綜合授信的議案》。

同意140，654，800股，占出席會議有表決權股份的100％，反對0股，棄權0股。

10、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》（以累積投票制）；

本次會議采取累積投票制選舉陳道榮、范志實、陳幫奎、張建新、祝存春、張學民為公司第五屆董事會非獨立董事，上述當選董事任期至2014年4月。采取累積投票制選舉王韜、沈玉平、崔景春為公司第五屆董事會獨立董事，其中王韜、沈玉平因連續(xù)任職不得超過6年，任期至2013年1月21日；崔景春任期至2014年4月。表決結果如下：

10.01 董事 陳道榮

同意140，654，800股，占參與表決股東所持表決權股份的100%；

10.02 董事 范志實

同意140，654，800股，占參與表決股東所持表決權股份的100%；

10.03 董事 陳幫奎

同意140，654，800股，占參與表決股東所持表決權股份的100%；

10.04 董事 張建新

同意140，654，800股，占參與表決股東所持表決權股份的100%；

10.05 董事 祝存春

同意140，654，800股，占參與表決股東所持表決權股份的100%；

10.06 董事 張學民

同意140，654，800股，占參與表決股東所持表決權股份的100%；

10.07 獨立董事 王韜

同意140，654，800股，占參與表決股東所持表決權股份的100%；

10.08 獨立董事 沈玉平

同意140，654，800股，占參與表決股東所持表決權股份的100%；