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華儀電氣股份有限公司公告（系列）_財(cái)經(jīng)

時(shí)間：2011-04-30 10:48:39 第一對(duì)焦：電氣

華儀電氣股份有限公司公告（系列）2011年04月30日 02:20

股票代碼：600290股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華儀電氣編號(hào)：臨2011-025

華儀電氣股份有限公司

2010年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況；

3、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)新提案提交表決情況。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

華儀電氣股份有限公司2010年年度股東大會(huì)于2011年4月29日上午在樂(lè)清市寧康西路138號(hào)綜合樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東及股東代表共3 人，代表股份140，654，800股，占公司總股本的40.04％。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳道榮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員和見(jiàn)證律師參加了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

會(huì)議采用記名投票表決的方式，審議并通過(guò)了如下決議：

1、審議通過(guò)了《董事會(huì)2010年年度工作報(bào)告》；

同意140，654，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

2、審議通過(guò)了《獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》；

同意140，654，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

3、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)2010年年度工作報(bào)告》；

同意140，654，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

4、審議通過(guò)了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

同意140，654，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

5、審議通過(guò)了《公司2010年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)116，665，970.92元，按母公司口徑實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)29，963，819.23元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金2，996，381.92元，加年初未分配利潤(rùn)98，954，783.14元，2010年度可供分配的利潤(rùn)為125，922，220.45元。

結(jié)合公司實(shí)際情況，2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本351，255，772股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利17，562，788.60元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。同時(shí)，擬以現(xiàn)有總股本351，255，772股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為526，883，658股。

同意140，654，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

6、審議通過(guò)了《公司2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》；

同意140，654，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

同意140，654，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；（該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東華儀電器集團(tuán)有限公司持有的股份數(shù)133，010，000股回避表決。）

同意7，644，800股，占扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的到會(huì)有效表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于2011年度向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。

同意140，654，800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》（以累積投票制）；

本次會(huì)議采取累積投票制選舉陳道榮、范志實(shí)、陳幫奎、張建新、祝存春、張學(xué)民為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，上述當(dāng)選董事任期至2014年4月。采取累積投票制選舉王韜、沈玉平、崔景春為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中王韜、沈玉平因連續(xù)任職不得超過(guò)6年，任期至2013年1月21日；崔景春任期至2014年4月。表決結(jié)果如下：

10.01 董事陳道榮