武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司2010年度股東大會決議公告

（3）現(xiàn)場會議召開時間：2011年4月12日（星期二）上午9:30；

（4）現(xiàn)場會議召開地點：武漢市江夏區(qū)關(guān)鳳路藏龍島科技園武漢凡谷電子6號樓2號會議室；

（5）表決方式：現(xiàn)場投票方式

（6）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

2、會議出席情況

參加本次股東大會表決的股東及股東代表共計13人，代表股份337，744，500股，占公司股份總數(shù)的60.7585%。公司的部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。北京大成律師事務(wù)所武漢分所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

二、議案審議表決情況

1、審議通過了《公司董事會2010年度工作報告》；

表決結(jié)果：337，744，200股贊成，0股反對，300股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%。

2、審議通過了《公司2010年年度報告》及其摘要；

表決結(jié)果：337，744，200股贊成，0股反對，300股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%。

3、審議通過了《公司監(jiān)事會2010年度工作報告》；

表決結(jié)果：337，744，500股贊成，0股反對，0股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

4、審議通過了《公司2010年度財務(wù)決算報告》；

表決結(jié)果：337，744，200股贊成，0股反對，300股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%。

5、審議通過了《關(guān)于公司2010年度利潤分配的方案》；

表決結(jié)果：337，744，500股贊成，0股反對，0股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

6、關(guān)聯(lián)股東回避后審議通過了《關(guān)于對公司2010年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易進行確認的議案》；

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)股東回避后，6，400，200 股贊成，0股反對，300股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9953%。

7、關(guān)聯(lián)股東回避后審議通過了《關(guān)于對公司2011年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易進行預(yù)測的議案》；

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)股東回避后，6，400，200 股贊成，0股反對，300股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9953%。

8、審議通過了《關(guān)于2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

表決結(jié)果：337，744，200股贊成，300股反對，0股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%。

9、審議通過了《關(guān)于確定2010年董事薪酬的議案》；

表決結(jié)果：337，744，200股贊成，0股反對，300股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%。

10、審議通過了《關(guān)于確定2010年監(jiān)事薪酬的議案》；

表決結(jié)果：337，744，200股贊成，0股反對，300股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%。

11、審議通過了《關(guān)于選舉朱暉先生為監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

表決結(jié)果：337，509，500股贊成，0股反對，235，000股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9304%。

12、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2011年度審計機構(gòu)并提請股東大會授權(quán)董事會決定2011年度審計費用的議案》；

表決結(jié)果：337，744，500股贊成，0股反對，0股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

13、審議通過了《關(guān)于成立董事會提名委員會的議案》；

表決結(jié)果：337，744，200股贊成，0股反對，300股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999%。

14、審議通過了《關(guān)于修訂<武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司章程>的議案》；

表決結(jié)果：337，744，500股贊成，0股反對，0股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

15、審議通過了《關(guān)于修訂<武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》。

表決結(jié)果：337，744，500股贊成，0股反對，0股棄權(quán)；贊成票數(shù)占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

本次大會還聽取了公司獨立董事馬洪先生、李燕萍女士、王征女士2010年度述職報告。

三、律師出具的法律意見

北京大成律師事務(wù)所武漢分所律師認為，武漢凡谷本次股東大會的召集與召開程序，出席會議人員的資格、召集人的資格，會議表決程序、表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

四、備查文件目錄

1、《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司2010年度股東大會決議》；

2、《北京大成律師事務(wù)所武漢分所關(guān)于武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司2010年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司董事會

二〇一一年四月十三日