證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵編號：臨2011—05號

安陽鋼鐵股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安陽鋼鐵股份有限公司于2011年4月15日向全體董事發(fā)出了關于召開第六屆董事會第八次會議的通知及相關材料。會議于2011年4月26日在安鋼會展中心第五會議室召開。會議應到董事9名，實到董事8名，公司獨立董事郭愛民先生因公未能出席會議，委托獨立董事王存生先生出席會議，并代為行使表決權。會議由公司董事長王子亮先生主持。公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票的表決方式審議并通過以下議案：

1、審議并通過《公司2010年度財務決算報告》議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議并通過《公司2010年度利潤分配預案》議案。

公司財務會計報告已經立信會計師事務所有限公司審計并出具了標準無保留意見的審計報告，公司2010年度實現合并凈利潤76，271，735.30元，其中：歸屬于母公司的凈利潤69，441，170.95元。依據《公司章程》規(guī)定，按母公司凈利潤提取10%的法定盈余公積金 5，097，294.41元，加上本年年初未分配利潤 2，994，818，037.24元，年末可供投資者分配利潤累計為 3，059，161，913.78 元。公司擬以2010年末總股本2，393，684，489股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金0.2元（含稅)，共派發(fā)現金47，873，689.78元，剩余凈利潤轉入下年度，本年度不實行資本公積金轉增股本。

本次派發(fā)現金股利預案在公司2010年度股東大會審議通過后適當時間實施

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議并通過《公司2010年度董事會工作報告》議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、審議并通過《公司2010年度經理工作報告》議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

5、審議并通過《公司2010年度報告及報告摘要》議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

6、審議并通過《公司2011年第一季度報告》議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

7、審議并通過《公司2011年度日常關聯(lián)交易事項》議案。

審議該議案時，公司關聯(lián)董事王子亮、李存牢、安志平、閻長寬回避表決，其他非關聯(lián)董事一致通過該議案。該議案提交股東大會審議表決時，關聯(lián)股東也將回避表決。公司三名獨立董事事前認可該議案，一致同意將該議案提交董事會審議并發(fā)表了獨立意見。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

8、審議并通過《公司獨立董事2011年度津貼預案》議案。

公司獨立董事2011年度津貼為3萬元人民幣（稅后）/人。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

9、審議并通過《公司聘請會計師事務所及會計師事務所酬金預案》議案。

公司擬續(xù)聘立信會計師事務所有限公司為公司2011年度審計機構，年審酬金120萬元人民幣。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

10、審議并通過《公司2010年度履行社會責任報告》議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

11、審議并通過《公司內部控制的自我評估報告》議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

12、審議并通過《公司內幕信息知情人登記報備及責任追究制度》議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

13、審議并通過《公司董事會秘書工作細則》的議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

上述1、2、3、5、7、8、9項議案，需提交公司股東大會審議批準。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會

2011年4月26日

證券代碼：600569 股票簡稱：安陽鋼鐵編號：臨2011—06號

安陽鋼鐵股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安陽鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會于2011年4月15日向全體監(jiān)事發(fā)出了召開公司第六屆監(jiān)事會第八次會議通知及相關材料。會議于2011年4月26日在安鋼會展中心第四會議室召開，會議應到監(jiān)事五名，實到監(jiān)事五名。會議由公司監(jiān)事會主席吳長順先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

一、會議以5票贊成，O票反對，O票棄權，審議并通過了《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》的議案。