本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　華儀電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)第22次會(huì)議于2011年4月27日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9名，實(shí)參加表決9名，會(huì)議的召集召開符合相關(guān)法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議表決，一致通過(guò)了如下決議：
　　1、審議通過(guò)了《公司2011年第一季度報(bào)告全文及正文》；
　　表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》（詳見《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的的公告》）
　　表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　華儀電氣股份有限公司董事會(huì)
　　2011年4月27日
　　華儀電氣股份有限公司
　　關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)
　　補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、重要提示
　　經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第22次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)同意公司將9000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　二、募集資金基本情況
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1870號(hào)文核準(zhǔn)，華儀電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）77,235,772股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣12.30元，募集資金總額949,999,995.60元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額907,906,395.60元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2011年1月25日對(duì)公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具天健驗(yàn)[2011]22號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
　　三、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
　　公司本次非公開發(fā)行募集資金主要用于《3兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》、《上海華儀風(fēng)電技術(shù)研究院項(xiàng)目》、《風(fēng)電一體化服務(wù)項(xiàng)目》、《充氣類高壓開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目》、《智能配電設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目》的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，募集資金將按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度逐步投入。由于項(xiàng)目建設(shè)期較長(zhǎng)，尚有部分募集資金閑置。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，將9000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為董事會(huì)通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月。
　　公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金，公司承諾該部分資金用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，并承諾于募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將以自有資金及時(shí)、足額地歸還至募集資金專戶。
　　四、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響
　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的資金需求，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，維護(hù)公司和投資者的利益。
　　五、獨(dú)立董事意見
　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)，公司承諾在閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，以自有資金及時(shí)歸還募集資金。因此，同意公司使用9000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　六、監(jiān)事會(huì)意見
　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)第15次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)，公司承諾在閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，以自有資金及時(shí)歸還募集資金。因此，同意公司使用9000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　七、保薦機(jī)構(gòu)意見
　　保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司出具意見如下：華儀電氣本次將部分暫時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有助于降低公司的財(cái)務(wù)成本，提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。華儀電氣上述募集資金使用行為經(jīng)過(guò)了必要的審批程序，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》中關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
　　八、備查文件
　　1、公司第四屆董事會(huì)第22次會(huì)議決議；
　　2、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；
　　3、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第15次會(huì)議決議；
　　4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見。
　　特此公告。
　　華儀電氣股份有限公司董事會(huì)
　　2011年4月27日
　　華儀電氣股份有限公司
　　第四屆監(jiān)事會(huì)第15次會(huì)議決議公告
　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　華儀電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第15次會(huì)議于2011年4月15日發(fā)出書面通知，并于4月27日下午在浙江省樂清市本公司召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范志實(shí)先生主持，會(huì)議的召集召開符合相關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議表決，一致通過(guò)了如下決議：
　　1、審議通過(guò)了審議通過(guò)了《公司2011年第一季度報(bào)告全文及正文》；
　　同意3票，無(wú)反對(duì)和棄權(quán)票。
　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
　　同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，將9000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為不超過(guò)6個(gè)月。
　　同意3票，無(wú)反對(duì)和棄權(quán)票。
　　特此公告。
　　華儀電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2011年4月27日