許繼電氣：五屆十九次監(jiān)事會決議公告2011年04月28日 00:57

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證券代碼：000400股票簡稱：許繼電氣 公告編號：2011-08

許繼電氣股份有限公司

五屆十九次監(jiān)事會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

許繼電氣股份有限公司五屆十九次監(jiān)事會會議于 2011 年 4 月 19 日以傳真和

郵件方式發(fā)出會議通知，在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下，于 2011 年 4 月 26

日以通訊表決方式召開，應參加表決的監(jiān)事 5 人，實際參加表決的監(jiān)事 5 人，符

合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)通訊表決，會議審議并通過了以下幾

項議案：

一、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過公司《2011 年第

一季度報告》。監(jiān)事會認為：公司 2011 年第一季度報告的編制和審議程序符合法

律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準確、

完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過公司《關于公司

符合發(fā)行公司債 券條件的議案》

三、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過公司《關于發(fā)行

公司債券方案的議案》

四、以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過公司《關于提請

股東大會授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事宜的議案》

特此公告。

許繼電氣股份有限公司監(jiān)事會

二○一一年四月二十六日