許繼電氣股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的通知2011年04月28日04:08
　　證券代碼：000400證券簡稱：許繼電氣公告編號(hào)：2011-09
　　許繼電氣股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的通知
　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、召開會(huì)議基本情況：
　　許繼電氣股份 有限公司五屆四十七次董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的議案》。
　　1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間
　　現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2011年5月20日下午14:30
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年5月19日－20日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2011年5月20日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2011年5月19日下午15:00－5月20日下午15:00。
　　2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：公司本部三樓會(huì)議室
　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
　　5、股權(quán)登記日：2011年5月12日
　　6、投票規(guī)則
　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　7、提示公告
　　公司將于2011年5月14日就本次2010年度股東大會(huì)發(fā)布提示公告。
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
　　序號(hào) 議案內(nèi)容
　　1 2010年年度報(bào)告及其摘要
　　2 2010年度董事會(huì)工作報(bào)告
　　3 2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
　　4 2010年度利潤分配預(yù)案
　　5 關(guān)于續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案
　　6 關(guān)于預(yù)計(jì)2011年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
　　7 關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案
　　8 2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
　　9 關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修改〈公司章程〉的議案
　　10 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
　　11 關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案
　　11.1 發(fā)行規(guī)模
　　11.2 票面金額及發(fā)行價(jià)格
　　11.3 債券期限
　　11.4 債券利率及確定
　　11.5 發(fā)行方式
　　11.6 擔(dān)保事項(xiàng)
　　11.7 發(fā)行對象
　　11.8 向公司原有股東配售的安排
　　11.9 募集資金用途
　　11.10 回售和贖回安排
　　11.11 還本付息的方式
　　11.12 債券形式
　　11.13 上市安排
　　11.14 決議有效期
　　12 關(guān)于提請股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的
　　議案
　　上述第1-7項(xiàng)議案經(jīng)公司五屆四十六次董事會(huì)審議通過，第8項(xiàng)議案經(jīng)公司五屆十八次監(jiān)事會(huì)審議通過，已于2011年3月25日將相關(guān)審議情況在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公告；第9-12項(xiàng)議案經(jīng)公司五屆四十七次董事會(huì)審議通過，并于2011年4月28日將相關(guān)審議情況在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公告。
　　三、會(huì)議出席對象：
　　1、截止 2011年5月12日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；因故不能參加大會(huì)的股東，可授權(quán)委托代理人出席（授權(quán)委托書式樣附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
　　3、公司聘請的見證律師、財(cái)務(wù)顧問及董事會(huì)邀請的其他嘉賓。
　　四、會(huì)議登記辦法：
　　1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
　　2、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
　　3、登記時(shí)間：
　　2011年5月17日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00。
　　4、登記地點(diǎn)：公司證券投資處
　　5、聯(lián)系方式：
　　通訊地址：河南省許昌市許繼大道
　　郵政編碼：461000
　　聯(lián)系電話：0374-3212348、0374-3212069
　　傳真：0374-3363549
　　聯(lián)系人：李維揚(yáng)、賈征
　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序：
　　本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　　1、采用交易系統(tǒng)投票的程序：
　?。?）2011年5月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
　?。?）投票代碼：360400；投票簡稱:許繼投票
　?。?）股東投票的具體程序?yàn)椋?br/>　　、輸入買入指令；
　　B、輸入證券代碼360400；
　　C、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下輸入申報(bào)價(jià)格，100.00元代表總議案，表示對議案1至議案12所有議案統(tǒng)一表決；1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體情況如下：
　　序號(hào) 議案內(nèi)容 對應(yīng)申報(bào)價(jià)格0 全部議案 100元1 2010年年度報(bào)告及其摘要 1.00元2 2010年度董事會(huì)工作報(bào)告 2.00元3 2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 3.00元4 2010年度利潤分配預(yù)案 4.00元5 關(guān)于續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案 5.00元6 關(guān)于預(yù)計(jì)2011年日常關(guān)聯(lián)交易的議案 6.00元7 關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案 7.00元8 2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 8.00元9 關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修改〈公司章程〉的議案 9.00元10 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案 10.00元11 關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案 11.00元11.1 發(fā)行規(guī)模 11.01元11.2 票面金額及發(fā)行價(jià)格 11.02元11.3 債券期限 11.03元11.4 債券利率及確定 11.04元11.5 發(fā)行方式 11.05元11.6 擔(dān)保事項(xiàng) 11.06元11.7 發(fā)行對象 11.07元11.8 向公司原有股東配售的安排 11.08元11.9 募集資金用途 11.09元11.10 回售和贖回安排 11.10元11.11 還本付息的方式 11.11元11.12 債券形式 11.12元11.13 上市安排 11.13元11.14 決議有效期 11.14元