中國(guó)西電電氣股份有限公司首屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議的公告2011年04月28日 02:36

證券代碼：601179 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)西電編號(hào)：臨2011-004

中國(guó)西電電氣股份有限公司首屆

董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)西電電氣股份有限公司（“公司”）首屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議（“本次會(huì)議”）于2011年4月15日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，本次會(huì)議于2011年4月26日在西安天翼新商務(wù)酒店會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，經(jīng)本次會(huì)議審議，形成決議如下：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)西電電氣股份有限公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

二、審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)西電電氣股份有限公司2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

三、審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)西電電氣股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

四、審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)西電電氣股份有限公司2010年度利潤(rùn)分配的議案》；

公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司總股本435，700萬(wàn)股為基數(shù)，擬按照每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.60元（含稅）。

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

五、審議通過(guò)了《關(guān)于提名中國(guó)西電電氣股份有限公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》；

董事候選人：張雅林、陳元魁、張明才、沈濤

獨(dú)立董事候選人：劉彭齡、李俊玲（女）、馬金泉

上述候選人簡(jiǎn)歷附后

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

六、審議通過(guò)了《中國(guó)西電電氣股份有限公司關(guān)于2011年度聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

七、審議通過(guò)了《中國(guó)西電電氣股份有限公司關(guān)于2011年度所屬子公司擬開展外匯金融衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃及授權(quán)審批的議案》；

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

八、審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)西電電氣股份有限公司2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

九、審議通過(guò)了《中國(guó)西電電氣股份有限公司關(guān)于2010年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易超過(guò)年初預(yù)計(jì)數(shù)的議案》；

表決結(jié)果：4票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張雅林、陳元魁、張明才回避表決）

十、審議通過(guò)了《中國(guó)西電電氣股份有限公司關(guān)于2010年關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2011年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

詳見公司臨時(shí)公告2011-006號(hào)

表決結(jié)果：4票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張雅林、陳元魁、張明才回避表決）

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于<中國(guó)西電電氣股份有限公司董事會(huì)關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》；

2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告全文見上海證券交易網(wǎng)站

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

十二、審議通過(guò)了《中國(guó)西電電氣股份有限公司關(guān)于2010年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

十三、審議通過(guò)了《中國(guó)西電電氣股份有限公司關(guān)于2011年第一季度報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

十四、審議通過(guò)了《中國(guó)西電電氣股份有限公司關(guān)于綜合授信及公司為授信提供擔(dān)保的議案》；

詳見公司臨時(shí)公告2011-006號(hào)

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

十五、審議通過(guò)了《中國(guó)西電電氣股份有限公司關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（2010年度）》；

專項(xiàng)報(bào)告全文見上海證券交易網(wǎng)站

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

十六、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<中國(guó)西電電氣股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》；

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表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

十七、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<中國(guó)西電電氣股份有限公司對(duì)外投資管理制度>的議案》；

制度全文見上海證券交易網(wǎng)站

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)

十八、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<中國(guó)西電電氣股份有限公司信息披露管理制度>的議案》；

制度全文見上海證券交易網(wǎng)站

表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)