杭州中恒電氣股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告2011年04月28日04:09
　　證券代碼：002364證券簡稱：中恒電氣編號：2011—12
　　杭州中恒電氣股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　本公司已于2011年4月 22日以電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事會第八次會議的通知(以下簡稱“本次會議”或“會議”)。本次會議于2011年4月27日10:00以現(xiàn)場會議加通訊表決方式召開，現(xiàn)場會議在公司五樓會議室。應(yīng)到董事8名，全部出席本次會議，公司監(jiān)事徐增新、岑央群和高級管理人員列席了本次會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。本次會議由朱國錠先生主持，經(jīng)全體與會董事認(rèn)真審議，作出決議如下：
　　一、以8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于審議2011年第一季度報告的議案》；
　　公司2011年第一季度報告正文刊載于2011年4月28日的《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn，下同），2011年第一季度報告全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)。
　　二、以8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于審議向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江支行融資的議案》，同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江支行申請不超過1億元（或等值外幣）的綜合授信額度以支持公司更好地開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，授信種類包括但不限于本外幣貸款、貼現(xiàn)、國際貿(mào)易融資、承兌、信用證、保函、承諾等各類銀行信用業(yè)務(wù)。在綜合授信額度內(nèi)，根據(jù)公司的資金需求情況，同意授權(quán)由董事長決定申請的信貸品種、金額、期限、融資方式及擔(dān)保（或抵押）方式，由公司法定代表人或其授權(quán)人全權(quán)代表公司與銀行簽署與該項(xiàng)授信有關(guān)的一切法律文件，公司承擔(dān)由其簽名帶來的應(yīng)由公司承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。期限是董事會審議通過之日起一年，即2011年4月27日至2012年4月26日。
　　三、以8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易的議案》，同意公司在銀行辦理2011年4月27日至2012年4月26日業(yè)務(wù)期間內(nèi)的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，累計金額折合美元不超過1,500萬，并同意授權(quán)董事長在上述金額范圍內(nèi)負(fù)責(zé)簽署或授權(quán)他人簽署公司遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)相關(guān)的協(xié)議及文件。。
　　公司《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易的公告》刊載于2011年4月28日的《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)，公司保薦機(jī)構(gòu)出具了《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于杭州中恒電氣股份有限公司開展遠(yuǎn)期外匯交易的核查意見》，刊載于巨潮資訊網(wǎng)。
　　四、以8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于制定〈遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度〉的議案》；
　　公司《遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》刊載于巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
　　特此公告！
　　杭州中恒電氣股份有限公司
　　董事會
　　2011年4月28日

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