[董事會]龍源技術(shù)：第二屆董事會第一次會議決議公告時間：2011年04月27日 21:05:05中財網(wǎng)

股票代碼：300105 股票簡稱：龍源技術(shù) 編號：臨2011－015 煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司 第二屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2011年4月26日在北京以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知已于2011年4月20日發(fā)出，會議應(yīng)到董事12名，實到董事12名，公司全體監(jiān)事和部分高管人員列席會議，會議由召集人關(guān)曉春董事主持。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議經(jīng)認(rèn)真審議，通過舉手表決方式，形成如下決議： 一、關(guān)于選舉公司董事長的議案 董事會以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，一致同意選舉關(guān)曉春先生為公司董事長。任期為自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期結(jié)束，按照《公司章程》的規(guī)定依法行使職權(quán)。關(guān)曉春先生簡歷請見附件1。公司原董事長王雨蓬先生不在公司擔(dān)任職務(wù)。 二、關(guān)于選舉董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會成員的議案 董事會以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，一致通過了關(guān)于選舉董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會成員的議案。本屆董事會專業(yè)委員會成員組成如下： 戰(zhàn)略委員會：主任關(guān)曉春，成員黃其勵、費(fèi)智； 提名委員會：主任徐大平，成員黃其勵、王公林； 薪酬與考核委員會：主任趙東升，成員黃其勵、葛嵐； 審計委員會：主任趙東升，成員徐大平、湯得軍。 以上董事會專業(yè)委員會任期為自本次董事會決議通過之日起至本屆董事會任期結(jié)束，按照《公司章程》規(guī)定依法行使職權(quán)。 三、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案 董事會以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，一致同意聘任唐宏先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。任期自本次董事會決議通過之日起三年，按照《公司章程》的規(guī)定依法行使職權(quán)。唐宏先生簡歷請見附件2。 四、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案 董事會一致同意聘任沈愛國先生、郝欣冬先生、喻玫女士、苗雨旺先生為公司副總經(jīng)理，聘任崔學(xué)霖先生為公司總工程師。上述高級管理人員任期自董事會決議通過之日起三年，按照《公司章程》的規(guī)定依法行使職權(quán)。湯得軍先生目前為公司董事，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、總會計師職務(wù)。 獨(dú)立董事對本次高管聘任事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請見公司于同日在證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見》，高級管理人員簡歷請見附件3。 分項表決結(jié)果如下： 1、關(guān)于沈愛國先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理事項，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票； 2、關(guān)于郝欣冬先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理事項，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票； 3、關(guān)于喻玫女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理事項，同意12 票，反對0票，棄權(quán)0票； 4、關(guān)于苗雨旺先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理事項，同意12 票，反對0票，棄權(quán)0票； 5、關(guān)于崔學(xué)霖先生擔(dān)任公司總工程師事項，同意12票，反對0票，棄權(quán)0票。 五、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案 董事會以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，一致同意聘任郝欣冬先生為公司董事會秘書，任期自董事會決議通過之日起三年，按照《公司章程》的規(guī)定依法行使職權(quán)。郝欣冬先生簡歷請見附件4。 六、關(guān)于審議公司2011年第一季度報告的議案 董事會以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，一致審議通過了《煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司2011年第一季度季度報告全文》和《煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司2011年第一季度季度報告正文》。 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員認(rèn)為《煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司2011年第一季度季度報告全文》和《煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司2011年第一季度季度報告正文》及相關(guān)資料真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實際情況，并且公司的董事、高級管理人員對該等定期報告出具了書面確認(rèn)意見，公司的監(jiān)事會亦出具了書面審核意見。 公司2011年第一季度報告（全文及正文）同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上披露，2011年第一季度報告正文將同時刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。 特此公告。 煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司董事會 二○一一年四月二十六日 附件1：關(guān)曉春先生簡歷 關(guān)曉春，男，1956年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。歷任電力科學(xué)研究院助理工程師，水利電力情報所工程師，國電龍源電力技術(shù)工程有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長，現(xiàn)任國電科技環(huán)保集團(tuán)有限公司紀(jì)檢組長、工會主席、黨組書記。未持有公司股票。與公司控股股東國電科技環(huán)保集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。 附件2：唐宏先生簡歷 唐宏，男，1965年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。歷任天津大港發(fā)電廠自動化車間專工，煙臺中電燃燒控制工程有限公司項目經(jīng)理，煙臺開發(fā)區(qū)龍源電力燃燒控制工程有限公司市場部經(jīng)理，公司工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理兼總工程師，科環(huán)集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營部經(jīng)理?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理，公司第一屆董事會董事。未持有公司股票。與其他持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、控股股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。 附件3：本次聘任的公司高級管理人員簡歷 1、沈愛國，男，1963年出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任張家口市標(biāo)準(zhǔn)計量局技術(shù)員，東北電力學(xué)院動力系講師，煙臺龍源燃控公司技術(shù)工程部經(jīng)理，公司計劃部經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，公司全資子公司沈陽龍源電站燃燒技術(shù)有限公司執(zhí)行董