[股東會]天瑞儀器：2010年年度股東大會決議時(shí)間：2011年04月27日 19:34:36中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：300165 證券簡稱：天瑞儀器 公告編號：2011－018 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2010年年度股東大會決議 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會以現(xiàn)場書面投票方式召開； 2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 一、會議召開和出席情況 江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年年度股東大會于2011年4月27日（星期三）上午10：00在昆山市博士路時(shí)代賓館以現(xiàn)場方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉召貴先生主持，公司部分董事、高級管理人員，全體監(jiān)事、保薦代表人、律師出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 出席會議的股東（代理人）共17名，所持（代理）股份53,404,900股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的72.17%。 二、議案審議情況 以現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議通過了以下決議： 1、審議通過《2010年度董事會工作報(bào)告》 表決結(jié)果：同意53,404,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999981%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000019%。 2、審議通過《2010年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 表決結(jié)果：同意53,404,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999981%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000019%。 3、審議通過《2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 表決結(jié)果：同意53,404,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999981%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000019%。 4、審議通過《2010年度報(bào)告及其摘要》 表決結(jié)果：同意53,404,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999981%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000019%。 5、審議通過《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 表決結(jié)果：同意53,404,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999981%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000019%。 6、審議通過《2010年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》 公司2010年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：擬以首發(fā)后的總股本7,400萬股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），公司共計(jì)派發(fā)2010年度現(xiàn)金股利2,220萬元，擬以現(xiàn)有總股本7,400萬股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增6股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本4,440萬股。此次分紅后總股本增至11,840萬股。 表決結(jié)果：同意53,404,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999981%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000019%。 7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 同意公司續(xù)聘江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。 表決結(jié)果：同意53,404,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999981%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000019%。 8、審議通過《關(guān)于增設(shè)董事會薪酬與考核委員會的議案》 同意公司增設(shè)董事會薪酬與考核委員會。 表決結(jié)果：同意53,404,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999981%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000019%。 三、律師出具的法律意見 東方昆侖（上海）律師事務(wù)所王守建和汪年俊律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、江蘇天瑞儀器股份有限公司2010年年度股東大會決議； 2、東方昆侖（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司2010年年度股東大會的法律意見書》。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二○一一年四月二十七日