中能電氣：第二屆董事會第七次會議決議公告2011年04月28日 00:56

證券代碼：300062證券簡稱：中能電氣公告編號：臨2011-017

福建中能電氣股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

福建中能電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議

的會議通知于 2011 年 4 月 20 日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議于 2011 年

4 月 26 日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人。本

次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議由董事長陳添旭先生主持，經(jīng)表決通過以下議案：

1、審議通過《關(guān)于撤銷〈福建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草

案）〉的議案》

公司決定撤銷 2010 年 12 月 7 日第二屆董事會第二次會議審議通過的《福

建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》，及時向證監(jiān)會提交終止原

股權(quán)激勵計劃（草案）備案的申請，并在適當(dāng)?shù)臅r候再重新制定適合的股權(quán)激勵

計劃。

董事陳駿斌先生、汪童志先生屬于《福建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)

激勵計劃（草案）》受益人，回避了對該議案的表決，其余 7 名董事參與了表決。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見公司于 2011 年 4 月 28 日披露在創(chuàng)業(yè)板公司指定信息披露網(wǎng)

站上的《關(guān)于撤銷〈福建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉的

公告》。

2、審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)總經(jīng)理陳曼虹女士的提名，公司決定聘任童廉彰先生為公司副總經(jīng)理，

任期至第二屆董事會屆滿為止。該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表同意意見。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

1、第二屆董事會第七次會議決議

2、《福建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》

特此公告！

福建中能電氣股份有限公司

董事會

2011 年 4 月 26 日

附件：童廉彰先生個人簡歷

童廉彰先生個人簡歷

童廉彰：男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京大學(xué)學(xué)士，

廈門大學(xué)碩士。2003年11月-2004年9月，任北京良鄉(xiāng)高教園區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公

司副總經(jīng)理，分管項(xiàng)目前期工作與項(xiàng)目融資工作；2004年10月-2005年6月，任北

京盤古媒體動力有限公司副總經(jīng)理，分管市場、出口及國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)；2005年7

月-2008年12月，任福建惠好醫(yī)藥集團(tuán)常務(wù)副總裁，全面協(xié)助總裁進(jìn)行集團(tuán)日常

運(yùn)營與管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)資本運(yùn)營的資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組及業(yè)務(wù)盡職調(diào)查等前期工作；

2009年1月-2011年3月，任福州歐瑞信生物工程有限公司總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)日常

運(yùn)營與管理；2011年4月加入本公司。童廉彰先生具備省內(nèi)數(shù)家大型企業(yè)集團(tuán)中

高層管理工作經(jīng)歷，跨越外經(jīng)貿(mào)、工業(yè)制造、房地產(chǎn)、商業(yè)流通行業(yè)領(lǐng)域，諳熟

股份制企業(yè)集團(tuán)運(yùn)作模式，掌握全面的外經(jīng)外貿(mào)、高級行政管理、戰(zhàn)略與投資管

理、資本運(yùn)營、信息管理及先進(jìn)的流程管理技能經(jīng)驗(yàn)。童廉彰先生未持有公司股

份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人

員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲

戒，不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條所規(guī)定的情形。