中能電氣：獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見2011年04月28日 00:56

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獨(dú)立董事關(guān)于

公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見

作為福建中能電氣 股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)

于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司聘

任副總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1、本次公司高級(jí)管理人員的聘任符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序規(guī)范合法。

2、童廉彰先生具備相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公

司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在如下情形：

（1）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；

（2）最近三年內(nèi)受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；

（3）被中國證監(jiān)會(huì)宣布為市場禁入者且尚在禁入期；

（4）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員；

（5）無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行高

級(jí)管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。

3、本次公司高級(jí)管理人員的聘任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

4、我們同意聘任童廉彰先生為公司副總經(jīng)理。

（以下無正文）

（本頁無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見簽署頁）

吳秋明陳沖張偉

福建中能電氣股份有限公司

董事會(huì)

2011 年 4月26日