[監(jiān)事會]森源電氣：第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告時間：2011年04月27日 15:56:07中財網(wǎng)

證券代碼：002358 證券簡稱：森源電氣 公告編號：2011-016 河南森源電氣股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會所有成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 河南森源電氣股份有限公司（以下簡稱“森源電氣”或“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議于2011年4月26日下午在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。公司監(jiān)事會于2010年3月17日將本次會議的召開時間及會議內(nèi)容以書面形式通知了全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席趙中亭先生召集和主持，會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，本次會議的召集及召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會監(jiān)事以投票方式通過以下決議： 一、審議通過了《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》； 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。 此項議案尚需提交公司2010年度股東大會審議。 二、審議通過了《公司2010年度財務決算報告》； 2010年度實現(xiàn)業(yè)務收入48,892.44萬元，同比增長20.30%，利潤總額8,323.68萬元，同比增長16.16% %，凈利潤7,068.04萬元，同比增長17.17%。保持了公司主營業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定的增長。 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。 此項議案尚需公司2010年度股東大會審議。 三、審議通過了《關于續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司為公司2011年度審計機構的議案》； 監(jiān)事會認為：天健正信會計師事務所有限公司具備相關資質(zhì)條件，在以往審計工作中盡職盡責，能按照中國注冊會計師審計準則的要求從事財務報表及其他事項的審計工作，能遵守會計師事務所的執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，獨立、客觀、公正的對公司財務報表發(fā)表意見，較 好地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務，同意續(xù)聘其作為公司 2011年度的審計機構。 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。 此項議案尚需公司2010年度股東大會審議。 四、審議通過了《公司2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案》； 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。 此項議案尚需公司2010年度股東大會審議。 五、審議通過了《公司2010年內(nèi)部控制有效性的自我評價報告》； 公司監(jiān)事會認為，公司已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結構，制定了較為完備的有關公司治理及內(nèi)部控制的各項規(guī)章制度，并根據(jù)企業(yè)實際情況和監(jiān)管要求不斷完善，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好，符合有關法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求，公司董事會編寫的《2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。 六、審議通過了《公司2010年年度報告及摘要》； 經(jīng)審核，認為董事會編制和審核公司2010年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。 此項議案尚需公司2010年度股東大會審議。 七、審議通過了《公司2010年度募集資金使用情況的專項報告》 監(jiān)事會認為：本公司認真按照《募集資金管理辦法》的要求管理和使用募集資金，未發(fā)生任何違反《募集資金管理辦法》的情況。 贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 本議案需提交公司2010年度股東大會審議。 八、審議通過了《公司2011年第一季度季報》 贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。 經(jīng)審核，認為董事會編制和審核公司2011年第一季度季報的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 河南森源電氣股份有限公司 2011年4月27日