[董事會]中恒電氣：第四屆董事會第八次會議決議公告時間：2011年04月27日 17:12:23中財網(wǎng)

證券代碼：002364 證券簡稱：中恒電氣 編號：2011—12 杭州中恒電氣股份有限公司 第四屆董事會第八次會議決議公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔責任。 本公司已于2011年4月22日以電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出了關于召開第四屆董事會第八次會議的通知(以下簡稱“本次會議”或“會議”)。本次會議于2011年4月27日10:00以現(xiàn)場會議加通訊表決方式召開，現(xiàn)場會議在公司五樓會議室。應到董事8名，全部出席本次會議，公司監(jiān)事徐增新、岑央群和高級管理人員列席了本次會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。本次會議由朱國錠先生主持，經(jīng)全體與會董事認真審議，作出決議如下： 一、以8票贊成，0票棄權，0票反對的結(jié)果，審議通過了《關于審議2011年第一季度報告的議案》； 公司2011年第一季度報告正文刊載于2011年4月28日的《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn，下同），2011年第一季度報告全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)。 二、以8票贊成，0票棄權，0票反對的結(jié)果，審議通過了《關于審議向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江支行融資的議案》，同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江支行申請不超過1億元（或等值外幣）的綜合授信額度以支持公司更好地開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，授信種類包括但不限于本外幣貸款、貼現(xiàn)、國際貿(mào)易融資、承兌、信用證、保函、承諾等各類銀行信用業(yè)務。在綜合授信額度內(nèi)，根據(jù)公司的資金需求情況，同意授權由董事長決定申請的信貸品種、金額、 期限、融資方式及擔保（或抵押）方式，由公司法定代表人或其授權人全權代表公司與銀行簽署與該項授信有關的一切法律文件，公司承擔由其簽名帶來的應由公司承擔的相關責任。期限是董事會審議通過之日起一年，即2011年4月27日至2012年4月26日。 三、以8票贊成，0票棄權，0票反對的結(jié)果，審議通過了《關于開展遠期外匯交易的議案》，同意公司在銀行辦理2011年4月27日至2012年4月26日業(yè)務期間內(nèi)的遠期外匯交易業(yè)務，累計金額折合美元不超過1,500萬，并同意授權董事長在上述金額范圍內(nèi)負責簽署或授權他人簽署公司遠期外匯交易業(yè)務相關的協(xié)議及文件。。 公司《關于開展遠期外匯交易的公告》刊載于2011年4月28日的《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)，公司保薦機構(gòu)出具了《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于杭州中恒電氣股份有限公司開展遠期外匯交易的核查意見》，刊載于巨潮資訊網(wǎng)。 四、以8票贊成，0票棄權，0票反對的結(jié)果，審議通過了《關于制定<遠期外匯交易業(yè)務內(nèi)部控制制度>的議案》； 公司《遠期外匯交易業(yè)務內(nèi)部控制制度》刊載于巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。 特此公告！ 杭州中恒電氣股份有限公司 董事會 2011年4月28日