本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　釋義：
　　浙江眾合機(jī)電股份有限公司：以下簡(jiǎn)稱“眾合機(jī)電”、“本公司”或“公司”
　　浙江浙大網(wǎng)新眾合軌道交通工程有限公司：以下簡(jiǎn)稱“眾合軌道”
　　浙江浙大網(wǎng)新機(jī)電工程有限公司：以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)新機(jī)電”
　　杭州海納半導(dǎo)體有限公司：以下簡(jiǎn)稱“杭州海納”
　　網(wǎng)新機(jī)電（香港）有限公司：以下簡(jiǎn)稱“機(jī)電（香港）”
　　公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于２０１１年４月２５日上午９：３０在杭州市曙光路１２２號(hào)世貿(mào)中心Ａ座５０５室公司會(huì)議室召開。經(jīng)會(huì)議審議，一致通過了《關(guān)于２０１１年為全資子公司提供擔(dān)保和全資子公司進(jìn)行互保的議案》。具體情況公告如下：
　　一、擔(dān)保情況概述
　　根據(jù)《證券法》、《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)（２００５）１２０號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，為了保證公司本部及各子公司經(jīng)營(yíng)的正常開展，有利于各公司籌措資金，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，根據(jù)公司２０１１年度整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合上一年度（２０１０年度）公司對(duì)外擔(dān)保的實(shí)際使用情況，在審核各子公司年度收付款計(jì)劃、資金缺口及融資安排（特別是流動(dòng)資金貸款及銀行承兌匯票等授信產(chǎn)品）的基礎(chǔ)上，經(jīng)綜合平衡后，同意對(duì)外擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保以及子公司互保額度）為人民幣伍億捌仟萬元整，具體條款以本公司及各子公司與授信銀行簽訂的《擔(dān)保合同》為準(zhǔn)。
　　具體擔(dān)保和互保的資源配置如下表：
　　單位：（人民幣萬元）
　　各子公司應(yīng)加強(qiáng)收付款管理，合理配置授信資源和使用擔(dān)保資源，嚴(yán)格根據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際資金需求情況逐筆簽訂擔(dān)保合同，將擔(dān)保資源的使用控制在最高額度范圍內(nèi)。
　?。?、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)：
　　上述擔(dān)保的有效期為２０１０年度股東大會(huì)審議通過本事項(xiàng)之日起的１２個(gè)月內(nèi)，在有效期內(nèi)簽訂的擔(dān)保合同無論擔(dān)保合同的擔(dān)保期限是否超過有效期截止日期，均視為有效。從提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過上述事項(xiàng)之日起，在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)陳均先生具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議（擔(dān)保方式為連帶責(zé)任），不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。
　?。场?dān)保事項(xiàng)的審批程序：
　　本事項(xiàng)業(yè)經(jīng)２０１１年４月２５日的公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過（具體參見同日發(fā)布的《公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》），上述事宜尚需提交公司２０１０年度股東大會(huì)審議，２０１０年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　?。ㄒ唬┖贾莺＜{半導(dǎo)體有限公司
　　１、成立時(shí)間：２００２年９月１２日
　?。病⒆?cè)號(hào)：３３０１６５７４２９４４２４６
　?。场⒆?cè)資本：５，８００萬元人民幣
　?。?、住所：杭州市西湖區(qū)浙大路３８號(hào)
　?。?、法定代表人：陳均
　?。?、主營(yíng)業(yè)務(wù)：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓；單晶硅及其制品，半導(dǎo)體元器件；批發(fā)、零售、生產(chǎn)、貨物進(jìn)出口。
　　７、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司擁有其１００％的股權(quán)，杭州海納系本公司的全資子公司。
　?。浮⒇?cái)務(wù)狀況：
　　經(jīng)浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，截至２０１０年１２月３１日總資產(chǎn)２３，７１７．４１萬元，負(fù)債總額５，７１１．１０萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益１８，００６．３１萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為２４．０８％。２０１０年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入１４，２６７．８２萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)２，９６７．６８萬元。
　?。ǘ┱憬愦缶W(wǎng)新機(jī)電工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱：網(wǎng)新機(jī)電）
　?。?、成立時(shí)間：２００１年８月３０日
　?。?、注冊(cè)號(hào)：３３０００００００００９９１４
　?。?、注冊(cè)資本：３００００萬元人民幣
　　４、住所：杭州天目山路中融大廈９０１－Ｈ室
　　５、法定代表人：張殷
　　６、經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓及銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，計(jì)算機(jī)設(shè)備電子設(shè)備電力設(shè)備的銷售；電力自動(dòng)化系統(tǒng)通信系統(tǒng)的開發(fā)工程承接及技術(shù)咨詢；環(huán)境保護(hù)工程的設(shè)計(jì)設(shè)備成套施工安裝調(diào)試及咨詢服務(wù)，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)禁止或限制的項(xiàng)目除外）。
　?。?、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司擁有其１００％的股權(quán)，網(wǎng)新機(jī)電系本公司的全資子公司。
　?。?、財(cái)務(wù)狀況：
　　經(jīng)浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，截至２０１０年１２月３１日總資產(chǎn)１４４，３４０．３６萬元，負(fù)債總額１００，２２１．０１萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益４３，５３４．７７萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為６９．４３％。２０１０年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入６０，６１０．４７萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)３，６２７．３３萬元。
　?。ㄈ┱憬愦缶W(wǎng)新眾合軌道交通工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱：眾合軌道）
　?。?、成立時(shí)間：２００６年７月１７日
　?。病⒆?cè)號(hào)：３３０００００００００１９４６８
　?。场⒆?cè)資本：２０，０００萬元人民幣
　　４、住所：杭州天目山路中融大廈９０１－Ａ室
　?。?、法定代表人：林毅
　　６、經(jīng)營(yíng)范圍：軌道交通工程的設(shè)計(jì)、施工、咨詢。
　　７、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司擁有其１００％的股權(quán)，