森源電氣(002358)獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)議案的獨立意見書2011年04月27日01:19

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　　河南森源電氣股份有限公司獨立董事
　　關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)議案的
　　獨立意見
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為河南森源電氣股 份有限公司（下稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就公司第四屆董事會第二次會議相關(guān)議案發(fā)表如下意見：
　　一、關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制有效性的自我評價報告的獨立意見
　　經(jīng)核查，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制機制基本完整、合理、有效。公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動、法人治理活動均嚴格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范運行，有效控制各種內(nèi)外部風險。公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
　　我們認為：公司內(nèi)部控制有效性的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
　　二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見
　　根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號）的有關(guān)規(guī)定，我們對公司股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及對外擔保情況進行了核查，發(fā)表如下專項說明和獨立意見：
　　報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況。
　　三、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見
　　天健正信會計師事務(wù)所有限公司具備相關(guān)資質(zhì)條件，曾先后為多家上市公司提供審計服務(wù)，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。天健正信會計師事務(wù)所有限公司在過往審計工作中盡職盡責，能按照中國注冊會計師審計準則的要求從事財務(wù)報表及其他事項的審計工作，能遵守會計師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，獨立、客觀、公正的對公司財務(wù)報表發(fā)表意見，較好地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務(wù)；且公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的決策程序合法有效。
　　因此，我們同意繼續(xù)聘請?zhí)旖≌艜嫀熓聞?wù)所有限公司為公司2011年度財務(wù)審計機構(gòu)。
　　此頁以下無正文
　　(此頁無正文，為河南森源電氣股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)議案的獨立意見的簽字頁)獨立董事簽字：
　　肖向鋒 黃 賓 黃幼茹
　　2011 年4 月26 日

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