002417三元達(dá)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告2011年04月26日21:18
　　福建三元達(dá)通訊股份有限公司
　　第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　福建三元達(dá)通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2 011年4 月11 日以專人送達(dá)、電子郵件、電話通知等方式發(fā)出，會(huì)議于2011年4 月25 日在福州市銅盤路軟件園C 區(qū)28 號(hào)樓公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員亦列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長黃國英先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過決議如下：
　　一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
　　二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》，本報(bào)告需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議表決。
　　公司獨(dú)立董事靳懷勇、劉兆才、林濤向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2010 年度述職報(bào)告》，并將在公司2010年年度股東大會(huì)上述職。具體內(nèi)容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
　　三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2010年年度報(bào)告》、
　　《公司2010年年度報(bào)告摘要》，本報(bào)告需提交公司2010年度股東大會(huì)審議表決。
　　《公司2010 年年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《公司2010 年年度報(bào)告摘要》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
　　四、以7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,本報(bào)告需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議表決；
　　五、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2010年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案》；
　　經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司 2010 年度合并凈利潤為
　　52,332,751.85元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為52,580,517.78元。母公司本年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤42,223,449.55元，根據(jù)公司章程規(guī)定，提取法定盈余公積金4,222,344.96 元，加上年初未分配利潤83,992,760.34 元，2010年末可供分配利潤為121,993,864.93元。截止2010年12月31 日，母公司資本公積金余額為562,086,574.48元。
　　公司擬定的 2010 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：以截止
　　2010 年 12 月31 日股份總數(shù)12000萬股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每
　　10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.5 元（含稅），共計(jì)分配股利30,000,000.00 元（含稅）；同時(shí)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增股份5股。
　　在公司實(shí)施上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案后，母公司未分配利潤尚余91,993,864.93 元，全額結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，同時(shí)，母公司資本公積金將從
　　562,086,574.48 元減少至502,086,574.48 元，公司注冊(cè)資本將從12,000萬元增至18,000萬元，股份總數(shù)將從12,000萬股增至18,000萬股（每股面值1元）。
　　就本次《公司2010年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn,本議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議表決。
　　六、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2010
　　年度審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告的議案》。該報(bào)告具體內(nèi)容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
　　七、以7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》,本報(bào)告需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議表決；
　　就本次《公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見，審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告。具體內(nèi)容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
　　八、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2010年內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
　　就本次《公司2010年內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
　　九、以7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《新上市公司自查報(bào)告和整改計(jì)劃》；
　　十、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2011年申請(qǐng)銀行最高授信額度的議案》,本議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議表決；
　　為保證公司2011年度經(jīng)營活動(dòng)所需，本公司2011年度擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額為人民幣46700 萬元、美元100萬元的借款 (包括流動(dòng)資金貸款、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓、保理、銀行承兌匯票、保函和開立美元信用證等)。上述額度為年度計(jì)劃最高額度，公司管理層在執(zhí)行時(shí)將視公司實(shí)際經(jīng)營情況合理控制借款規(guī)模。以上銀行業(yè)務(wù)在具體操作時(shí)，授權(quán)董事長簽署有關(guān)與各家銀行業(yè)務(wù)往來的相關(guān)法律文件。
　　十一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見；
　　同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖≌艜?huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本議案需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議表決。
　　十二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司授權(quán)管理制度》；本議案需提交公司2010年年度股東大會(huì)審議表決。
　　十三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2010年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；
　　十四、以7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　1、原《公司章程》第十三條“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：移動(dòng)通訊設(shè)備、微波通訊設(shè)備、電子工程系統(tǒng)、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件及相關(guān)產(chǎn)品的研制開發(fā)與銷售；廣播電視發(fā)射系統(tǒng)設(shè)備的銷售、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)及其配件、儀器儀表、通信設(shè)備的銷售；通訊設(shè)備的安裝、施工和維護(hù)；通訊技術(shù)咨詢服務(wù)；對(duì)外貿(mào)易。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的，