鑫茂科技(000836)第五屆董事會第十六次會議決議公告2011年04月26日00:59
　　天津鑫茂科技股份有限公司
　　第五屆董事會第十六次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　天津鑫茂科技股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2010年4月22日（星期五）在公司本部會 議室以現場形式召開，會議通知于2011年4月16日以書面形式發(fā)出。會議應到董事9名，親自出席7名。董事張文鎖因公出差，委托副董事長卜冬梅代為表決，董事唐曉峰因公出差，委托董事杜娟代為表決。本次董事會由杜克榮董事長主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規(guī)定，經過認真審議，全票通過如下決議：
　　一、2010年度董事會工作報告；
　　二、2010年度財務決算報告；
　　三、2010年度報告及摘要；
　　四、2010年度利潤分配預案：
　　經中審亞太會計師事務所審計，公司2010年度實現凈利潤7,007,998.50元，實現可供股東分配的利潤為231,109,342.27元。鑒于2011年度公司將繼續(xù)加大光通信等高科技產業(yè)的投資力度，需做好相應資金儲備。為此公司董事會研究決定，本年度不進行利潤分配或資本公積轉增股本。
　　五、2010年度公司《內部控制自我認定報告》（詳見公司同日公告）；
　　六、2010年度公司《控股股東及其關聯方占用資金情況的專項說明》（詳見公司同日公告）；
　　七、關于聘請公司2011年度審計機構的議案：
　　經公司董事會審計委員會決議，擬繼續(xù)聘請中審亞太會計師事務所為本公司2011
　　年度審計機構；公司2010年度報告審計支付給中審亞太會計師事務所的報酬為人民幣
　　55萬元；
　　八、關于審議公司2009年非公開發(fā)行置入資產未實現2010年度業(yè)績承諾的議案：
　　2009年6月26日，公司實施完畢向控股股東鑫茂集團發(fā)行股份購買資產事宜，鑫茂集團將所持有的天津市貝特維奧科技發(fā)展有限公司100%股權、天津市圣君科技發(fā)展有限公司70%的股權、天津市鑫茂科技園有限公司30.02%的股權置入本公司，并承諾上述置入資產2010年度累計實現的凈利潤不低于7425萬元，不足部分鑫茂集團將以現金補足。
　　經中審亞太會計師事務所審計，上述置入資產2010年度累計實現凈利潤-6,093,708.80元，與鑫茂集團承諾業(yè)績相差80,343,708.80元。鑫茂集團2010年度注入資產業(yè)績承諾未能完成。鑫茂集團將于2010年度報告披露后的20個工作日內，以現金形式將差額部分補償給上市公司。
　　九、關于修改《公司章程》部分條款的議案：
　　【章程第二章第十三條】原為：
　　“經依法登記，公司經營范圍是：計算機軟件、硬件、信息系統(tǒng)集成、信息處理與服務；光機電一體化；儀器儀表、計算機外圍設備、文化辦公用機械；家用電器、家用電子產品；計算機修理；安全技術防范工程設計、施工、維修、其他印刷品印刷
　　（含復?。?；自有房屋出租業(yè)務；保安監(jiān)控、防盜器材生產與銷售；無線通信終端設備公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；經營本企業(yè)生產所需的原輔材料、儀經銷、計算機知識培訓；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務，但國家限定器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）、經營進料加工和“三來一補”業(yè)務；紙張批發(fā)與零售；機械、電器及制冷設備的安裝、施工、智能建筑（系統(tǒng)集成其中消防系統(tǒng)除外）、有線電視系統(tǒng)設計安裝；商品房銷售代理，房地產信息咨詢；房地產經營（取得資質證后方可經營）；房地產開發(fā)（以資質證為準）（以上經營范圍內國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理）。”
　　現修改為：
　　“經依法登記，公司經營范圍是：計算機軟件、硬件、信息系統(tǒng)集成、信息處理與服務；光機電一體化；儀器儀表、計算機外圍設備、文化辦公用機械；家用電器、家用電子產品；計算機修理；安全技術防范工程設計、施工、維修、其他印刷品印刷
　?。ê瑥陀。蛔杂蟹课莩鲎鈽I(yè)務；保安監(jiān)控、防盜器材生產與銷售；無線通信終端設備公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；經營本企業(yè)生產所需的原輔材料、儀經銷、計算機知識培訓；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務，但國家限定器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）、經營進料加工和“三來一補”業(yè)務；紙張批發(fā)與零售；機械、電器及制冷設備的安裝、施工、智能建筑（系統(tǒng)集成其中消防系統(tǒng)除外）、有線電視系統(tǒng)設計安裝；商品房銷售代理，房地產信息咨詢；房地產經營（取得資質證后方可經營）；房地產開發(fā)（以資質證為準）（以上經營范圍內國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理）；通信用光纖、光纜生產及銷售。”
　　十、公司定于2011年5月17日（周二）召開公司二〇一〇年度股東大會，審議上述第一、二、三、四、七、九項議案，股東大會通知詳見同日公告。
　　特此公告。
　　天津鑫茂科技股份有限公司
　　董 事 會
　　2011年4月25日

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