柳州鋼鐵股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告2011年04月26日 03:34

證券代碼：601003證券簡(jiǎn)稱：柳鋼股份公告編號(hào)：2011-006

柳州鋼鐵股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，于二○一一年四月二十五日上午9:30時(shí)在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到會(huì)董事15人，實(shí)到15人。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)及公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)施沛潤(rùn)先生主持。會(huì)議形成決議如下：

一、以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過二○一○年度總經(jīng)理工作報(bào)告

2010年，隨著世界鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇，全年粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)15%，總量突破14億噸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示中國(guó)產(chǎn)粗鋼62665萬噸，比上年增加5300萬噸，增長(zhǎng)9.3%，產(chǎn)能利用率82%。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比重86.2%，比上年提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。年產(chǎn)鋼1000萬噸的企業(yè)集團(tuán)達(dá)到13家。國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及鋼材的供求變化歷經(jīng)幾次小幅震蕩，一季度鋼材價(jià)格綜合指數(shù)最低108.7點(diǎn)，年末攀升至全年最高的128.3點(diǎn)，全年鋼材價(jià)格指數(shù)上漲了21.1點(diǎn)，但仍比2008年金融危機(jī)前的高價(jià)位低20%左右。出口方面，2010年鋼材出口有較大恢復(fù)，全年出口鋼材4256萬噸，同比增長(zhǎng)73.1%?？梢钥吹?，目前中國(guó)的產(chǎn)量占全球粗鋼總產(chǎn)量的44.8%，所占比例比2009年下降了2個(gè)百分點(diǎn)，淘汰落后產(chǎn)能政策初見成效。但行業(yè)盈利能力卻較2009年有所下降，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍然很不樂觀。柳鋼股份今年仍然面臨著較多困難形勢(shì)，上半年行業(yè)需求轉(zhuǎn)暖，市場(chǎng)價(jià)格觸底回升，公司生產(chǎn)銷售逐步走上正軌，但西南旱災(zāi)、南方水災(zāi)等自然災(zāi)害，給公司物資采購(gòu)和運(yùn)輸造成極大困難，下半年開始，市場(chǎng)又受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇變的影響出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)，鋼材市場(chǎng)需求和價(jià)格迅速回落，而原燃料價(jià)格則是漲多降少，盈利空間大幅縮小。9月份以后，國(guó)內(nèi)開始大規(guī)模拉閘限電，公司軋材系統(tǒng)產(chǎn)量偏低，盈利能力無法釋放。同時(shí)由于公司響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排號(hào)召，年內(nèi)淘汰了4座高爐，鐵水產(chǎn)量嚴(yán)重不足，打亂了原有生產(chǎn)計(jì)劃。面對(duì)困難，公司領(lǐng)導(dǎo)迎難而上，帶領(lǐng)全體干部職工繼續(xù)通過深入開展再創(chuàng)業(yè)工作，貫徹執(zhí)行36字方針，搶抓新機(jī)遇，開創(chuàng)新局面。截至2010年12月31日，完成鐵產(chǎn)量917.43萬噸、鋼產(chǎn)量1000.06萬噸、材產(chǎn)量532.96萬噸、營(yíng)業(yè)收入371.15億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.31億元。

二、以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過二○一○年度董事會(huì)報(bào)告

報(bào)告認(rèn)為，二○一○年董事會(huì)忠實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議，通過加強(qiáng)公司治理工作，不斷完善公司制度建設(shè)，確保公司經(jīng)營(yíng)規(guī)范運(yùn)作、提高效率。面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈波動(dòng)，鋼材市場(chǎng)需求和價(jià)格迅速回落，而原燃料價(jià)格漲多降少，產(chǎn)品盈利空間大幅縮小的情況，公司繼續(xù)通過深入開展再創(chuàng)業(yè)工作，貫徹執(zhí)行36字方針，搶抓新機(jī)遇，開創(chuàng)新局面。截至2010年12月31日，完成鐵產(chǎn)量917.43萬噸、鋼產(chǎn)量1000.06萬噸、材產(chǎn)量532.96萬噸、營(yíng)業(yè)收入371.15億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.31億元，二○一○年期末每股收益0.2463元，每股凈資產(chǎn)2.0640元，凈資產(chǎn)收益率12.26%。基本實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)提出的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。由于市場(chǎng)存在較大不確定性，公司在結(jié)合分析自身實(shí)際和行業(yè)形勢(shì)的基礎(chǔ)上制定出2011年經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃：生鐵產(chǎn)量935萬噸、鋼產(chǎn)量1000萬噸，鋼坯及鋼材銷售1050萬噸。利潤(rùn)總額8.26億元，產(chǎn)銷率100%，資金回籠率100%。

三、以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過二○一○年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的提案

董事會(huì)認(rèn)為，二○一○年公司總體財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好，報(bào)告期間上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了二○一○年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。截至二○一○年十二月三十一日，本公司總資產(chǎn)185.22億元，總負(fù)債132.32億元，資產(chǎn)負(fù)債率71.4%，股東權(quán)益52.90億元，本期末股東權(quán)益增加5.31%，利潤(rùn)總額7.02億元，凈利潤(rùn)6.31億元。

四、以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于二○一○年度利潤(rùn)分配預(yù)案

根據(jù)上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的本公司二○一○年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，二○一○年度本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)631，161，173.09元。根據(jù)《公司章程》，董事會(huì)擬對(duì)上述利潤(rùn)作如下分配：

1．提取10%的法定盈余公積金63，116，117.31元；

2．不提取任意盈余公積金；

3．包括歷年未分配利潤(rùn)，截至二○一○年期末，可供股東分配利潤(rùn)為1，652，709，049.40元。

4．包括歷年累積資本公積金，截至二○一○年期末，累計(jì)資本公積金208，436，169.08元。

5．包括歷年累積盈余公積金，截至二○一○年期末，累計(jì)盈余公積金865，769，768.55元。

6．2010年度利潤(rùn)分配，以期末總股本256279.32萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

五、以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過二○一○年年度報(bào)告及其摘要的議案

2010年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈波動(dòng)，鋼材市場(chǎng)需求和價(jià)格迅速回落，而原燃料價(jià)格漲多降少，產(chǎn)品盈利空間大幅縮小的情況，公司繼續(xù)通過深入開展再創(chuàng)業(yè)工作，貫徹執(zhí)行36字方針，搶抓新機(jī)遇，開創(chuàng)新局面。截至2010年12月31日，完成鐵產(chǎn)量917.43萬噸、鋼產(chǎn)量1000.06萬噸、材產(chǎn)量532.96萬噸、營(yíng)業(yè)收入371.15億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.31億元，二○一○年期末每股收益0.2463元，每股凈資產(chǎn)2.0640元，凈資產(chǎn)收益率12.26%?；緦?shí)現(xiàn)了董事會(huì)提出的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。