證券代碼：300165證券簡稱：天瑞儀器 公告編號：2011－015

江蘇天瑞儀器股份有限公司

關于第一屆監(jiān)事會第九次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下稱“公司”）于2011年4月21日在公司會

議室以現(xiàn)場會議的方式召開了第一屆監(jiān)事會第九次會議。公司于2011年4月10日

以專人送達及電子郵件送達的方式通知了全體監(jiān)事，會議應參加監(jiān)事3人，實際

參加監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公

司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席姚棟樑主持，經全體監(jiān)事表決，形成決

1、審議通過了“《2011 年第一季度報告》”。

經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司《2011 年第一季度報告》及其

相關文件的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、完整

的反映了公司在 2011 年第一季度的實際運營狀況，不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

有關公司《2011 年第一季度報告》的具體內容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會

創(chuàng)業(yè)板指 定信息披露網站；《2011 年第一季度報告正文》刊登 2011 年 4 月 23 日

的《證券時報》、《中國證券報》。

本議案以 3票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

2、審議通過了“《關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自

籌資金的議案》”。

經審核， 監(jiān)事會認為，公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資

項目的自籌資金的議案，內容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作指引》等相關法規(guī)，有助于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展利益的需

要，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情況。監(jiān)事會同意公司用募集資金 2，617.47 萬元置換預先已投入募集資

金投資項目的自籌資金。

本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

特此公告。

江蘇天瑞儀器股份有限公司監(jiān)事會

二○一一年四月二十一日