2011年04月26日 09:12　交易所　

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　　北京雙杰電氣股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
　　一、會(huì)議召開情況
　　北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2011年4月23 日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)趙志宏先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、會(huì)議表決情況
　　本次會(huì)議經(jīng)過(guò)有效表決，通過(guò)了如下議案：
　　(一)審議通過(guò)了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年年度報(bào)告》
　　表決結(jié)果：九票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)，零票回避，通過(guò)比例為100%。
　　(二)審議通過(guò)了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年利潤(rùn)分配方案》，決定對(duì)2010 年利潤(rùn)不分配、不轉(zhuǎn)增。
　　同意將上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議表決。
　　表決結(jié)果：九票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)，零票回避，通過(guò)比例為100%。
　　(三)審議通過(guò)了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度董事會(huì)報(bào)告》同意將上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議表決。
　　表決結(jié)果：九票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)，零票回避，通過(guò)比例為100%。
　　(四)審議通過(guò)了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年總經(jīng)理工作報(bào)告》表決結(jié)果：九票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)，零票回避，通過(guò)比例為100%。
　　(五)審議通過(guò)了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》同意將上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議表決。
　　表決結(jié)果：九票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)，零票回避，通過(guò)比例為100%。
　　(六)審議通過(guò)了《北京雙杰電氣股份有限公司2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》同意將上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議表決。
　　表決結(jié)果：九票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)，零票回避，通過(guò)比例為100%。
　　(七)審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2010年年度股東大會(huì)的議案》
　　同意于2011年5月16日上午9點(diǎn)在公司會(huì)議室召開2010年年度股東大會(huì)。審議如下議案：
　　1、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年利潤(rùn)分配方案》
　　2、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度董事會(huì)報(bào)告》
　　3、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
　　4、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
　　5、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
　　6、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年年度報(bào)告》
　　表決結(jié)果：九票贊成，零票棄權(quán)，零票反對(duì)，零票回避，通過(guò)比例為100%。
　　北京雙杰電氣股份有限公司董事會(huì)
　　2011年4月23日