[董事會(huì)]國(guó)電南自：第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2011年04月23日 06:03:47中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：600268 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)電南自 編號(hào)：臨2011—025 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議 決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2011 年4 月7 日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2011 年4 月21 日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事11 名，會(huì)議應(yīng)發(fā)議案和表決票11 份，實(shí)際收回表決票 11 份。本次董事會(huì)會(huì)議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。經(jīng)公司董事會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)，本次會(huì)議表決結(jié)果如下： 一、同意《公司2011 年第一季度報(bào)告》； 同意票為 11 票，反對(duì)票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。 二、同意《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》，并提交2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議； 同意票為 11 票，反對(duì)票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。 為有效降低經(jīng)營(yíng)成本，拓寬融資渠道，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，公司擬委托有資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行不超過7億元的短期融資券。 公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況,經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起24 個(gè)月內(nèi),按下列條件向主管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)短期融資券: 1、向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)、發(fā)行總額不超過7 億元的短期融資券,可分期發(fā)行； 2、注冊(cè)有效期為2 年;公司可以在2 年內(nèi)分期發(fā)行,每期發(fā)行短期融資券的期限不超過1 年； 3、本期短期融資券的發(fā)行嚴(yán)格遵循《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 4、發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者,不向社會(huì)公眾發(fā)行。 5、本次短期融資券融資主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及歸還銀行貸款等。 本議案需提交公司2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述發(fā)行方案內(nèi),全權(quán)決定和辦理與發(fā)行短期融資券有關(guān)的事宜,包括但不限于具體決定：發(fā)行本期短期融資券的中介機(jī)構(gòu)、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、 發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金具體用途,簽署必要的文件(包括但不限于公司發(fā)行短期融資券的注冊(cè)報(bào)告、募集說明書、承銷協(xié)議、承諾函和各種公告等)，辦理必要的手續(xù)(包括但不限于在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)辦理短期融資券注冊(cè)、發(fā)行的有關(guān)手續(xù)、在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)及中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理有關(guān)交易、登記手續(xù)等),以及采取其他必要的行動(dòng)。 三、同意《關(guān)于投資建設(shè)“國(guó)電南自（江寧）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園”暨設(shè)立“南京國(guó)電南自智能電網(wǎng)有限公司”的議案》，并提交2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議； 同意票為 11 票，反對(duì)票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。 （一）項(xiàng)目的背景情況 為繼續(xù)推進(jìn)“三足鼎立”發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不斷發(fā)展需求，公司擬投資建設(shè)國(guó)電南自（江寧）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園，并設(shè)立南京國(guó)電南自智能電網(wǎng)有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱：新設(shè)公司），負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)與管理。 國(guó)電南自（江寧）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園位于南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，規(guī)劃用地面積約319 畝，擬建筑面積約23.9 萬m2。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資5 億元。項(xiàng)目建成后將主要致力于發(fā)展智能用電系統(tǒng)、智能配電網(wǎng)系統(tǒng)、智能變電站系統(tǒng)等智能電網(wǎng)裝備，及信息安防、物聯(lián)網(wǎng)、無功補(bǔ)償、新能源接入系統(tǒng)等新興產(chǎn)業(yè)，符合公司跨越式發(fā)展的需求和南京市江寧區(qū)“一副城新三城”的建設(shè)規(guī)劃以及打造“南京都市區(qū)南部中心”的發(fā)展規(guī)劃。是公司加快發(fā)展智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、拓展應(yīng)用領(lǐng)域、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要手段。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。 （二）國(guó)電南自（江寧）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目概況 國(guó)電南自（江寧）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園選址南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。江寧開發(fā)區(qū)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。是南京地區(qū)建設(shè)發(fā)展最快、發(fā)展環(huán)境最優(yōu)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的開發(fā)區(qū)。其中引進(jìn)了國(guó)內(nèi)外60 多家與智能電網(wǎng)、電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)，基本形成電網(wǎng)、發(fā)電廠、控制與保護(hù)等電力自動(dòng)化產(chǎn)品群，該區(qū)域的電力設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)能、市場(chǎng)占有、技術(shù)水平保持全國(guó)同行業(yè)領(lǐng)先地位。 國(guó)電南自（江寧）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃用地面積約319 畝，擬建筑面積約23.9 萬m2。項(xiàng)目預(yù)計(jì)所需總投資約5 億元。 項(xiàng)目采用自主開發(fā)方式，利用自有資金、銀行貸款等作為項(xiàng)目建設(shè)資金。 建設(shè)期預(yù)計(jì)為2011 年5 月1 日—2013 年12 月31 日，分三期進(jìn)行： 一期建筑面積約10.2 萬m2，建設(shè)內(nèi)容為:電網(wǎng)公司、制造中心單層鋼結(jié)構(gòu)廠房，面積約4.8 萬平米；子公司集中辦公樓、研發(fā)、檢測(cè)樓，面積約5.4 萬平米(5-9 層)。 二期項(xiàng)目建筑面積約4.25 萬m2，建設(shè)內(nèi)容為：城鄉(xiāng)電網(wǎng)公司的單層鋼結(jié)構(gòu)廠房，面積約2.2 萬平米；配網(wǎng)自動(dòng)化項(xiàng)目的單層鋼結(jié)構(gòu)廠房及動(dòng)力房，面積約2.05 萬平米。 三期項(xiàng)目建筑面積預(yù)計(jì)9.45 萬m2，建設(shè)內(nèi)容為：南自信息公司的辦公樓， 面積約2.4 萬平米 (2-5 層) ；物流中心及其他，面積約7.05 萬平米。 （三）新設(shè)公司基本情況 新設(shè)公司南京國(guó)電南自智能電網(wǎng)有限公司（暫定名），注冊(cè)資本50000 萬元人民幣，系國(guó)電南自全資控股子公司。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：科技園的開發(fā)與建設(shè)，項(xiàng)目投資與管理。 園區(qū)建設(shè)資金、入園項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)所需投入資金等將由新設(shè)公司通過申請(qǐng)銀行貸款及其他方式解決。 （四）投資建設(shè)“國(guó)電南自（江寧）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園”的戰(zhàn)略意義 1、公司戰(zhàn)略布局和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力 建設(shè)南自（江寧）智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園，是為公司打造電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)基地和科研基地，落實(shí)“三足鼎立、跨越式發(fā)展”戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要， 有利于提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 2、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的需要，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模 入駐產(chǎn)業(yè)園的業(yè)務(wù)包括智能變電站系統(tǒng)、用電自動(dòng)化系統(tǒng)、配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、穩(wěn)定控制系統(tǒng)、信息安防及物聯(lián)網(wǎng)、無功補(bǔ)償及新能源接入系統(tǒng)、國(guó)際工程總承包等，是國(guó)家政策支持或新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)施為公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)提供保障。