股份代碼:430063股份簡(jiǎn)稱：工控網(wǎng)公告編號(hào)：2011-008

工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司(下稱公司)第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2011年4月15 日在本公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名，監(jiān)事會(huì)主席楊曉強(qiáng)先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議議案，經(jīng)充分討論后，依法表決，形成如下決議：

一、審議通過公司《2010 年年度報(bào)告》，并提交股東大會(huì)表決；

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2010年年度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

1、公司《2010年年度報(bào)告》編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和

公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、公司《2010年年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司《2010 年年度報(bào)告》所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司

《2010年年度報(bào)告》基本上真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司《2010年年度報(bào)告》編制和審議的人員

存在違反保密規(guī)定的行為。

二、審議通過公司《2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并提交股東大會(huì)表決；

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、審議通過公司《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，并提請(qǐng)股東大會(huì)表決。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司

2011年4月15日