太極計(jì)算機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
2010年03月30日 05:53
　　本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　太極計(jì)算機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２００９年３月１５日以郵件和傳真方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知》。２００９年３月２８日，公司在北京市召開了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議。
　　本次會(huì)議應(yīng)到董事１１位，實(shí)到董事１１位；公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過如下決議：
　　一、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過《２００９年度董事會(huì)工作報(bào)告》
　　該議案尚需提交公司２００９年度股東大會(huì)審議。
　　二、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過《２００９年度總裁工作報(bào)告》
　　三、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過《２０１０年度公司工作計(jì)劃》
　　四、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過《２００９年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
　　該議案尚需提交公司２００９年度股東大會(huì)審議。
　　五、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過《２００９年度審計(jì)報(bào)告》
　　中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了中瑞岳華審字【２０１０】第【００１５５】號(hào)審計(jì)報(bào)告，審計(jì)了２００９年１２月３１日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表，２００９年１２月３１日的利潤(rùn)表和合并利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
　　該議案尚需提交公司２００９年度股東大會(huì)審議。
　　六、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司２００９年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
　　經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，本公司２００９年度凈利潤(rùn)６１，７３３，７１８．３８元，經(jīng)與會(huì)董事審議，為考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，２００９年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，留轉(zhuǎn)以后年度分配。
　　該議案尚需提交公司２００９年度股東大會(huì)審議。
　　七、以７票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，劉愛民、劉淮松、劉雪明、柴永茂四名關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下審議通過《關(guān)于公司２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》
　　公司獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
　　該等交易價(jià)格和方式對(duì)交易雙方是公平合理的，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益；該等關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了公平、公正、公開的市場(chǎng)原則，符合全體股東的利益。公司董事會(huì)在審議此議案時(shí)，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形，關(guān)聯(lián)董事依照有關(guān)規(guī)定回避表決，未有損害股東和公司權(quán)益情形，且符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。
　　議案的詳細(xì)內(nèi)容見同日披露于巨潮資訊（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《太極計(jì)算機(jī)股份有限公司２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)公告》。
　　該議案尚需提交公司２００９年度股東大會(huì)審議。
　　八、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于何丹先生辭任本公司董事、海聞先生辭任本公司獨(dú)立董事的議案》
　　公司董事何丹先生、獨(dú)立董事海聞先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)提交書面辭職函，請(qǐng)求于２０１０年３月２８日辭去所擔(dān)任的公司董事職務(wù)。根據(jù)公司章程規(guī)定，何丹先生自２０１０年３月２８日起不再擔(dān)任公司董事，自此何丹先生在公司不擔(dān)任任何職務(wù)，海聞先生自２０１０年３月２８日起不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
　　九、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于修改公司章程并授權(quán)董事會(huì)辦理工商登記的議案》
　?。薄⒐菊鲁痰谌龡l原文為“公司于【】年【】月【】日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股【】萬股，于【】年【】月【】日在深圳證券交易所上市?！毙薷臑椤肮居冢玻埃保澳辏苍拢溉战?jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股２５００萬股，于２０１０年３月１２日在深圳證券交易所上市。
　　如公司股票被終止上市，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易。公司不得修改前項(xiàng)規(guī)定?！?
　?。?、公司章程第六條原文為“公司注冊(cè)資本為人民幣【】元?！?，修改為“公司注冊(cè)資本為人民幣９，８７８．９２萬元。”
　?。?、公司章程第十九條原文為“公司股份總數(shù)為【】股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股【】股，無其他種類股?！?，修改為“公司股份總數(shù)為９，８７８．９２萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股９，８７８．９２萬股，無其他種類股?！?
　　４、公司章程第八十二條原文為“董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。”，修改為“董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。股東大會(huì)在選舉兩名及以上董事或監(jiān)事時(shí)實(shí)行累積投票制度?！?
　?。?、公司章程第一百零四條原文為“獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。