[董事會]高新興：第二屆董事會第六次會議決議的公告

時間：2011年04月23日 12:34:57中財網(wǎng)

證券代碼：300098 證券簡稱：高新興 公告編號：2011-013 廣東高新興通信股份有限公司 第二屆董事會第六次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、廣東高新興通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年4月11日以電子郵件的方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出召開第二屆董事會第六次會議的通知。 2、會議于2011 年4月22日在廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城開創(chuàng)大道2819號604房以現(xiàn)場表決的方式召開。 3、會議應(yīng)參加董事7人，實際參加董事7人。 4、會議由公司董事長劉雙廣主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。 5、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1、關(guān)于公司2011年第一季度季度報告全文及其摘要的議案； 公司2011 年第一季度季度報告全文及其摘要詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），2011年第一季度季度報告摘要刊登于2011年4月23日《證券時報》、《中國證券報》、和《上海證券報》。 本議案7票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。 2、關(guān)于使用自有資金投資設(shè)立全資子公司“廣州高新興科技園發(fā)展有限公司”（公司名稱以登記機關(guān)核準為準）的議案； 為優(yōu)化公司的資產(chǎn)配置以及發(fā)揮資產(chǎn)保值增值功能，同時為公司主營業(yè)務(wù)發(fā) 展戰(zhàn)略提供未來資源性支持，公司擬使用自有資金投資設(shè)立全資子公司廣州高新興科技園發(fā)展有限公司，擬設(shè)立公司的基本情況如下： （1）公司名稱：廣州高新興科技園發(fā)展有限公司（公司名稱以登記機關(guān)核準為準） （2）擬設(shè)地點：廣東省廣州市 （3）注冊資本：人民幣2000.00萬元 （4）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 （5）法定代表人：劉雙廣 （6）經(jīng)營范圍：新技術(shù)、新產(chǎn)品項目投資；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)咨詢；物業(yè)管理；出租辦公用房、商業(yè)用房；飯店管理；餐飲管理（涉及許可經(jīng)營的憑許可經(jīng)營）。（經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核準為準） 廣州高新興科技園發(fā)展有限公司主要從事業(yè)務(wù)為科技園建設(shè)、租賃、管理和服務(wù)等。 本項對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。 本議案6票同意，0票反對，1票棄權(quán)獲得通過。 3、關(guān)于控股子公司設(shè)立募集資金專用賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案； （1）2010 年10月25日，公司第二屆董事會第3次會議審議通過了《關(guān)于合資設(shè)立“廣州知行物聯(lián)信息技術(shù)有限公司”的議案》，公司擬使用超募資金 246.00 萬元與曹鵬合資成立廣州知行物聯(lián)信息技術(shù)有限公司。詳細情況見公司于2010年10月26日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于公司使用超募資金暨對外投資設(shè)立控股子公司的公告》。 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《廣東高新興通信股份有限公司募集資金管理制度》，公司控股子公司廣州知行物聯(lián)通信技術(shù)有限公司設(shè)立以下募集資金專用賬戶： 戶 名：廣州知行物聯(lián)通信技術(shù)有限公司 賬 號：805568007708091001 開戶行：中國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行 （2）為規(guī)范本公司及控股子公司募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，廣州知行物聯(lián)通信技術(shù)有限公司（甲方）與中國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行（乙方）及保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（丙方）簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議約定的主要內(nèi)容如下： 廣州知行物聯(lián)通信技術(shù)有限公司在中國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）： 中國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行，賬號：805562674608095001，存儲募集資金246.00萬元。該專戶用于廣州知行物聯(lián)通信技術(shù)有限公司物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)平臺與產(chǎn)品開發(fā)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 ①甲方已在乙方開設(shè)募集資金專用賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為：805568007708091001，截止2011年2月24日，專戶余額為246.00萬元。該專戶僅用于甲方物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)平臺與產(chǎn)品的開發(fā)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。甲方如果以存單方式存放募集資金須通知丙方，并承諾存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。 ②甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。 ③丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。 丙方每季度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。 ④甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人袁盛奇、石軍在營業(yè)時間內(nèi)可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。 保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙 方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 ⑤乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。 ⑥丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。 ⑦乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，