[公告]梅泰諾：獨立董事2010年度述職報告（李焰）

時間：2011年04月23日 15:01:57中財網

北京梅泰諾通信技術股份有限公司 獨立董事2010年度述職報告 各位股東及股東代表： 本人作為北京梅泰諾通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在2010年度工作中，誠實、勤勉、獨立的履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事的作用。一方面，嚴格審核公司提交董事會的相關事項，維護公司和公眾股東的合法權益，促進公司規(guī)范運作；另一方面發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢，積極關注和參與研究公司的發(fā)展，提出了意見和建議。現(xiàn)就本人2010年度履行獨立董事職責情況匯報如下： 一、出席會議情況 2010 年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大會，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會的正確決策發(fā)揮了積極的作用。 2010 年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定要求，重大事項均履行了相關的審批程序。 本人出席了公司2010年度召開的9次董事會，除第一屆董事會第十一次會議、第一屆董事會第十二次會議因公出差，委托王伯仲獨立董事出席會議并代為行使表決權之外，未授權委托其他獨立董事出席會議。本人出席了公司2010年度的1次股東大會，除2009年年度股東大會期間因公出差，委托王伯仲獨立董事出席會議并代為獨董述職報告之外，未授權委托其他獨立董事出席會議。 本年度，對提交董事會和股東大會的議案均認真審議，與公司經營管理層保持了充分溝通，也提出了很多合理化建議，以謹慎的態(tài)度行使表決權，本人認為公司兩會的召集、召開符合法定程序，重大經營事項均履行了相關審批程序，合 法有效，故對2010年度公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成票，無提出異議的事項，沒有反對、棄權的情形。 二、2010 年度發(fā)表獨立董事意見情況 2010年度，本人作為獨立董事，就公司以下事項發(fā)表了獨立意見： （一）在2010年3月24日召開的第一屆董事會第十次會議發(fā)表了以下獨立意見： 1、關于2009年度公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的獨立意見； 2、關于公司2009年度內部控制自我評價報告的獨立意見； 3、公司獨立董事關于超募資金使用計劃的獨立意見； 4、公司獨立董事關于募集資金使用主體發(fā)生變更的獨立意見； 5、公司獨立董事關于公司續(xù)聘2010年度審計機構的獨立意見。 （二）在2010年4月16日第一屆董事會第十一次會議上發(fā)表了以下獨立意見： 1、關于使用超募資金購買辦公用房的獨立意見； 2、關于變更募集資金投資項目實施地點的獨立意見。 （三）2010年8月16日第一屆董事會第十三次會議上，發(fā)表了以下獨立意見： 1、關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的獨立意見； 2、聘任公司副總裁的獨立意見。 （四）2010年12月2日第一屆董事會第十七次會議，審議了《關于改聘會計師事務所的議案》，發(fā)表了同意聘請大信會計師事務所為公司2010年度財務審計機構的獨立意見。 （五）2010年12月24日第一屆董事會第十八次會議，審議了《關于使用超募資金收購土地等資產的議案》,發(fā)表了同意公司超募資金使用計劃事項的獨立意見。 除前述意見之外，報告期內獨立董事未對其他事項發(fā)表獨立意見。 三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況 2010 年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場考察，重點對公司的生產經營狀況、管理和內部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查；并通過 電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡對公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。 四、在公司2010年度審計中的履職情況 根據中國證監(jiān)會〔2010〕37號文以及深圳證券交易所《關于做好上市公司2010年年度報告披露工作的通知》（深證上[2010]434號）的有關規(guī)定，本人到公司進行了實地調研，認真聽取了公司管理層對 2010 年度經營情況和投、融資活動等重大事項及財務狀況的情況匯報，提出了對公司發(fā)展的意見和建議，并與公司2010年度審計注冊會計師進行了充分的溝通，聽取注冊會計師介紹初審意見情況，并就相關問題與注冊會計師、公司管理層進行了充分的溝通，忠實地履行了獨立董事職責。 五、保護投資者權益方面所作的工作 1、對公司信息披露工作的監(jiān)督。報告期內公司能夠嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，在2010年度真實、準確、及時、完整的做好信息披露。 2、對公司的治理結構及經營管理的監(jiān)督。報告期內，需經董事會審議決策的重大事項，提前進行了認真的查驗，對涉及公司生產經營、財務管理、內控制度建設，募集資金使用等事項均進行了認真的核查，必要時均發(fā)表了獨立意見和專項說明，積極有效的履行了自己的職責。 六、任職董事會審計委員會的工作情況 本人作為公司董事會審計委員會召集人，嚴格遵守《審計委員會工作細則》等規(guī)則制度，主持審計委員會的日常工作，認真聽取管理層對公司全年生產經營情況和重大事項進展情況的匯報，對公司財務信息等事項進行了核查，對2010年度經審計的財務報告及附注進行了審核，了解、做好年報審閱和監(jiān)督工作，切實履行審計委員會的專業(yè)職能。對2010年年度審計報告、會計師事務所改聘等事 項進行審議，達成意見后向董事會提出了專業(yè)委員會意見。在年度財務報告編制及審計過程中認真履行了監(jiān)督、核查職責，忠實地履行了獨立董事職責。 七、培訓和學習情況 自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益保護等相關法規(guī)的認識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，更全面的了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一步規(guī)范運作。 八、其他工作情況 1、未有提議召開董事會情況發(fā)生； 2、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。 作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責，積極參與公司重大項的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。2011年，將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專業(yè)知識和經驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，為董事會的科學決策提供參考意見。本人也衷心希望公司在董事會領導下穩(wěn)健經營、規(guī)范運作，不斷增強盈利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。 特此報告，謝謝！ 獨立董事 ： 李 焰 二零一一年四月二十一日