證券代碼：600560 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金自天正編號(hào)：臨2011-01

北京金自天正智能控制股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2011年3月6日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2011年3月16日在公司綜合樓八樓大會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)張劍武先生主持，公司5名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。

三、議案審議情況

與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，會(huì)議以記名和書(shū)面方式進(jìn)行表決的方式通過(guò)了如下決議：

1、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

此報(bào)告需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告，公司 2010年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)49，872，292.22 元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27，567，556.91元。按有關(guān)規(guī)定提取 10%的法定盈余公積金2，756，755.69元，加期初未分配利潤(rùn)50，941，177.59元，減去本年實(shí)施 2009年度現(xiàn)金派發(fā)的7，951，840.00元，本年度可供分配的利潤(rùn)為 67，800，138.81元。本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），并每10股送紅股5股。

本次公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

此預(yù)案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

3、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

公司擬繼續(xù)聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，聘期自2011年5月1日至2012年4月30日，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)審計(jì)工作業(yè)務(wù)量決定該會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬事宜(2010年度，公司支付給天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的報(bào)酬為人民幣26萬(wàn)元，審計(jì)人員的差旅費(fèi)及食宿費(fèi)由本公司承擔(dān)。)。三位獨(dú)立董事呂曉峰先生、姚儉方先生、劉曉榛先生就此次聘任發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，可以保障公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的延續(xù)性（本事項(xiàng)經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可）。

此議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

4、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

此報(bào)告需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

5、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2010年年度報(bào)告及2010年年度報(bào)告摘要》。

此報(bào)告及報(bào)告摘要需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

6、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》。

三位獨(dú)立董事呂曉峰先生、姚儉方先生、劉曉榛先生對(duì)此關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司與第一大股東和實(shí)際控制人之間2011年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司因正常的業(yè)務(wù)需要而進(jìn)行，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒(méi)有影響公司的獨(dú)立性。（本事項(xiàng)經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可）。

詳見(jiàn)《北京金自天正智能控制股份有限公司關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的公告》。

此議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

7、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)人民幣綜合授信額度的議案》。

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部、交通銀行北京豐臺(tái)支行、中國(guó)光大銀行北京海淀支行、北京銀行股份有限公司豐臺(tái)支行分別申請(qǐng)人民幣綜合授信額度2億元、2億元、2億元、1億元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技術(shù)有限公司擬向交通銀行上海寶山支行申請(qǐng)人民幣綜合授信額度5000萬(wàn)元，期限壹年。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理及上海金自天正信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理簽署綜合授信協(xié)議及額度項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)合同。

此議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

8、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》。

公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

9、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》。

公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

10、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《對(duì)外投資管理辦法》。

公司對(duì)外投資管理辦法詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

11、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》。