海源機(jī)械(002529)2010年股東大會(huì)決議公告

2011年04月17日20:35
　　福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司
　　2010 年度股東大會(huì)決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　1、會(huì)議召開情況
　　（1）會(huì)議召開時(shí)間：2011 年4 月15 日上午9:30
　?。?）會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)鐵嶺北路2 號(hào)公司一樓多功能會(huì)議室
　?。?）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式
　?。? ）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　?。?）會(huì)議主持人：董事長李良光先生
　?。?）會(huì)議召開合法、合規(guī)性：
　　本次會(huì)議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定。
　　2、會(huì)議出席情況：
　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 17 人，代表公司有表決權(quán)的股份
　　12,009.2 萬股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0575%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席，公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京市國楓律師事務(wù)所律師出席本次會(huì)議。
　　二、議案審議表決情況
　　會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票方式表決，逐項(xiàng)審議并通過了如下議案：
　　1、《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
　　贊成股數(shù)為120,092,000 股，占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0 股；棄權(quán)股數(shù)為0 股。
　　會(huì)議審議并表決通過了 《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　2、《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
　　贊成股數(shù)為120,092,000 股，占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0 股；棄權(quán)股數(shù)為0 股。
　　會(huì)議審議并表決通過了 《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　3、《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
　　贊成股數(shù)為120,092,000 股，占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0 股；棄權(quán)股數(shù)為0 股。
　　會(huì)議審議并表決通過了 《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
　　4、《2011 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
　　贊成股數(shù)為120,092,000 股，占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0 股；棄權(quán)股數(shù)為0 股。
　　會(huì)議審議并表決通過了 《2011 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
　　5、《2010 年度利潤分配預(yù)案》
　　贊成股數(shù)為120,092,000 股，占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0 股；棄權(quán)股數(shù)為0 股。
　　會(huì)議審議并表決通過了 《2010 年度利潤分配預(yù)案》，同意以2010 年末總股本160,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.125 元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金股利50,000,000.00 元。剩余未分配利潤113,414,396.46 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度再行分配。
　　6、《2010 年年度報(bào)告及摘要》
　　贊成股數(shù)為120,092,000 股，占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0 股；棄權(quán)股數(shù)為0 股。
　　會(huì)議審議并表決通過了 《2010 年年度報(bào)告及摘要》。
　　7、《關(guān)于2011 年度向銀行、租賃公司申請(qǐng)授信額度的議案》
　　贊成股數(shù)為120,092,000 股，占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0 股；棄權(quán)股數(shù)為0 股。
　　會(huì)議審議并表決通過了 《關(guān)于2011 年度向銀行、租賃公司申請(qǐng)授信額度的議案》，同意公司2011 年度向以下商業(yè)銀行、租賃公司申請(qǐng)綜合授信額度：
　　（1）向中國工商銀行股份有限公司福州洪山支行申請(qǐng)不超過10,000 萬元的綜合授信額度；
　　（2）向中信銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超過人民幣10,000 萬元的綜合授信額度；
　　（3）向福建海峽銀行股份有限公司申請(qǐng)不超過人民幣10,000 萬元的綜合授信額度；
　　（4 ）向招商銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超過人民幣5,000 萬元的綜合授信額度；
　?。?）向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)不超過人民幣10,000 萬元的綜合授信額度；
　　（6）向恒信金融租賃有限公司申請(qǐng)不超過人民幣5,000 萬元的設(shè)備融資租賃授信額度。
　　具體授信額度和貸款期限以各家銀行最終核定為準(zhǔn)。
　　2011 年公司新增流動(dòng)資金貸款將控制在人民幣6,000 萬元以內(nèi)。
　　2011 年公司新增設(shè)備按揭貸款將控制在人民幣5,000 萬元以內(nèi)。
　　2011 年公司新增設(shè)備融資租賃款將控制在人民幣5,000 萬元以內(nèi)。
　　2011 年公司新增票據(jù)業(yè)務(wù)額度將控制在人民幣10,000 萬元以內(nèi)。
　　股東大會(huì)授權(quán)董事長全權(quán)負(fù)責(zé)辦理銀行及租賃公司授信額度內(nèi)的借款和擔(dān)保事宜，簽署授信額度協(xié)議書、借款合同和擔(dān)保（保證或抵押或質(zhì)押等）合同等相關(guān)法律文書。
　　8、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
　　贊成股數(shù)為120,092,000 股，占出席會(huì)議股東所代表股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)為0 股；棄權(quán)股數(shù)為0 股。
　　會(huì)議審議并表決通過了 《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011
　　年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任本公司2011 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
　　三、律師出具的法律意見
　　本次會(huì)議經(jīng)北京市國楓律師事務(wù)所趙夢律師、賈春雷律師見證并出具國楓律股字[2011]046 號(hào)《關(guān)于福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司2010 年度股東大會(huì)的法律意見書》，認(rèn)為：公司2010 年度股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
　　四、備查文件
　　1、《福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司2010 年度股東大會(huì)決議》
　　2、《北京市國楓律師事務(wù)所關(guān)于福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司2010 年度股東大會(huì)的法律意見書》
　　特此公告。
　　福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二〇一一年四月十五日

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