上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式的公告
2011年04月22日 08:11
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意公司調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式，有關(guān)事宜如下：
　　一、電氣控制裝置成套項(xiàng)目概述
　　電氣控制裝置成套項(xiàng)目為公司募集資金投資項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目募集資金投資總額為人民幣５，８３９．８５萬元（不含銀行利息收入等），由公司的全資子公司浙江海得成套設(shè)備制造有限公司（以下簡稱“浙江成套”）在浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，上海海得控制系統(tǒng)科技有限公司（以下簡稱“海得科技”）在上海市外高橋保稅區(qū)分別進(jìn)行實(shí)施。其中電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施所用廠房和相關(guān)設(shè)備由浙江成套負(fù)責(zé)購建。
　　二、公司購買桐鄉(xiāng)土地及建造相關(guān)房產(chǎn)情況
　?。?、公司購買桐鄉(xiāng)土地及建造相關(guān)房產(chǎn)原因及背景
　　浙江成套目前位于浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通便利，投資環(huán)境良好，具有比較完備的產(chǎn)業(yè)配套，但由于開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有通用廠房無法滿足成套項(xiàng)目的相關(guān)需求，需購買土地自行建設(shè)房產(chǎn)。
　　為不改變募集資金使用用途，符合募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，同時保證電氣控制裝置成套項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，并考慮到浙江成套建設(shè)該項(xiàng)目對廠房的專業(yè)需求和資金周轉(zhuǎn)需求，故由公司先行墊資代為購買土地并建造相關(guān)廠房，待房產(chǎn)建設(shè)完畢竣工驗(yàn)收后交付浙江成套，用于實(shí)施電氣控制裝置成套項(xiàng)目。
　?。?、公司購買桐鄉(xiāng)土地及建造相關(guān)房產(chǎn)具體情況
　　公司經(jīng)第三屆董事會第十四次會議決議，參與浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國有土地的競拍，并于２００８年１２月１８日以自有資金競拍成功位于桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)靠城南路的占地面積（包括建設(shè)用地面積和建筑面積）為２０，００１．０３平方米的工業(yè)地塊。根據(jù)電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施的具體要求，公司先行墊資，在該地塊上建設(shè)了相關(guān)房產(chǎn)。上述房產(chǎn)工程（含土地）造價賬面價值為人民幣３，１７５．５８４９萬元。目前上述房產(chǎn)的權(quán)屬證明已辦理完畢。
　　公司對桐鄉(xiāng)房產(chǎn)（含土地）進(jìn)行了資產(chǎn)評估，經(jīng)確認(rèn)上述房產(chǎn)價值為人民幣３，１９７萬元。
　　三、公司交付電氣控制裝置成套項(xiàng)目相關(guān)房產(chǎn)的有關(guān)事宜
　　目前，電氣控制裝置成套項(xiàng)目所需之房產(chǎn)已由公司代為建造完畢，擬交付浙江成套進(jìn)行使用，公司擬按照賬面價值３，１７５．５８４９萬元收回先期墊付的相關(guān)款項(xiàng)。公司為規(guī)范募集資金管理，此次擬采取增資的形式將桐鄉(xiāng)房產(chǎn)交付浙江成套使用，同時公司將以減資的形式收回與桐鄉(xiāng)土地及房產(chǎn)投資等額的募集資金，上述土地及房產(chǎn)投資金額未超過電氣控制裝置成套項(xiàng)目募集資金可用于購建房產(chǎn)的金額。桐鄉(xiāng)房產(chǎn)將過戶至浙江成套名下，交付浙江成套和海得科技進(jìn)行使用。由此過戶發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)由浙江成套全額承擔(dān)。
　　四、公司交付電氣控制裝置成套項(xiàng)目相關(guān)房產(chǎn)對公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)的影響
　?。?、上述事項(xiàng)有利于推進(jìn)電氣控制裝置成套項(xiàng)目的順利實(shí)施，規(guī)范公司募集資金的運(yùn)作管理。上述房產(chǎn)符合電氣控制裝置成套項(xiàng)目的募集資金使用內(nèi)容。相關(guān)交付手續(xù)辦理完畢后，電氣控制裝置成套項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)均未發(fā)生改變。
　　２、上述事項(xiàng)不會對公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)帶來重大影響。
　　五、公司獨(dú)立董事對于公司交付電氣控制裝置成套項(xiàng)目相關(guān)房產(chǎn)事宜的獨(dú)立意見
　　公司調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目的實(shí)施方式，將桐鄉(xiāng)房產(chǎn)交付浙江成套設(shè)備制造有限公司使用，并收回先期為建造房產(chǎn)墊付的資金，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，有利于規(guī)范公司募集資金的運(yùn)作管理。上述房產(chǎn)符合電氣控制裝置成套項(xiàng)目的募集資金使用內(nèi)容，相關(guān)交付手續(xù)辦理完畢后，該項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)均未發(fā)生改變。公司決策和審議程序合法、合規(guī)。
　　六、公司監(jiān)事會對于公司交付電氣控制裝置成套項(xiàng)目相關(guān)房產(chǎn)事宜的意見
　　同意公司調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目的實(shí)施方式，將桐鄉(xiāng)房產(chǎn)交付浙江成套設(shè)備制造有限公司使用，并收回前期為建造房產(chǎn)墊付的相關(guān)資金。董事會決策和審議程序合法、合規(guī)。
　　七、保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司對公司交付電氣控制裝置成套項(xiàng)目相關(guān)房產(chǎn)事宜的核查意見
　　保薦機(jī)構(gòu)平安證券及保薦代表人陳新軍、欒培強(qiáng)經(jīng)核查后發(fā)表如下意見：
　?。薄⒑５每刂票敬握{(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。
　?。?、海得控制本次調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式已經(jīng)其第四屆董事會第十一次會議審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施方式?jīng)Q策程序的規(guī)定。平安證券同意海得控制本次調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式的事項(xiàng)。
　　上述事項(xiàng)需提請公司２０１０年度股東大會審議。
　　特此公告
　　上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會
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